股 票 代 码 ： 000518        股票简称：四环生物       公 告 编 号 ： 临 -2014-43 号



                           江苏四环生物股份有限公司

                        2014 年第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


    2014 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开 2014 年第二次

临时董事会会议，公司于 2014 年 11 月 12 日以电话或电子邮件方式发布了召开

董事会的通知。出席会议董事应到 6 名，实到 4 名，分别为程度胜、江永红、卢

青、徐小娟，董事孙国建先生因出差未能亲自出席会议，委托江永红先生代为表

决。董事史兆俊先生未出席本次会议，也未委托他人代为表决。会议由江永红先

生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过以下

决议：

    一、审议并通过了《江苏四环生物内幕信息知情人登记管理制度》；

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《江苏四环生物内幕信息知情人登

记管理制度》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议并通过了关于聘任江永红先生为公司副总经理的议案；

    根据公司经营发展需要，经公司董事长孙国建先生提请，公司提名委员会审

议同意，公司第七届董事会决定聘任江永红先生为公司副总经理，任期与公司第

七届董事会任期一致，公司第七届董事会任期到期日为 2017 年 1 月 2 日。

   （江永红，男，1977 年出生，大学本科，毕业于南京化工大学工业分析专业，

曾在江阴制药厂工作，曾任四环生物质保部部长，2010 年 5 月至今任四环生物

董事，目前兼任江苏四环生物制药有限公司执行董事、新疆爱迪新能源科技有限

公司董事。江永红先生与公司第一大股东广州盛景投资有限公司无关联关系。截

止本次会议日，其未持有本公司股票，亦未受到中国证监会及其他部门的处罚和

深圳证券交易所的惩戒。）

    公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了江永红先生的简历

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和相关资料，认为其符合高管人员的任职资格和能力，未发现其中有《公司法》

第一百四十七条规定的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未

解除的现象，聘任程序合法有效。因此，同意公司聘任江永红先生为公司副总经

理。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票




       特此公告。




                                          江苏四环生物股份有限公司董事会

                                                        2014 年 11 月 16 日




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