江苏四环生物股份有限公司
                                 章程修正案

              原公司章程条款                              修订后的公司章程条款
第五十五条    股东大会的通知包括以下内        第五十五条     股东大会的通知包括以下内
容：                                          容：
   （一）会议的时间、地点和会议期限；                （一）会议的时间、地点和会议期限；
   （二）提交会议审议的事项和提案；                  （二）提交会议审议的事项和提案；
   （三）以明显的文字说明：全体股东均                （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理          有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
人出席会议和参加表决，该股东代理人不          出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
必是公司的股东；                              公司的股东；
   （四）有权出席股东大会股东的股权登                （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日；                                        记日；
   （五）会务常设联系人姓名，电话号码。              （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
   股东大会采用网络或其他方式的，应当             股东大会通知和补充通知中应当充分、
在股东大会通知中明确载明网络或其他方          完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
式的表决时间及表决程序。股东大会网络          的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
或其他方式投票的开始时间，不得早于现          大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得         的意见及理由。
迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其             股东大会采用网络或其他方式的，应当
结束时间不得早于现场股东大会结束当日          在股东大会通知中明确载明网络或其他方式
下午 3:00。                                   的表决时间及表决程序。股东大会网络或其
       股权登记日与会议日期之间的间隔         他方式投票的开始时间，不得早于现场股东
应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦         大会召开前一日下午 3：00，并不得迟到现场
确认，不得变更。                              股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不
                                              得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
                                                  股权登记日与会议日期之间的间隔应当
                                              不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
                                              不得变更。

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第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 第七十八条           股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决            所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
权，每一股份享有一票表决权。                  每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权，              股东大会审议影响中小投资者利益的重
且该部分股份不计入出席股东大会有表决          大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
权的股份总数。                                单独计票结果应当及时公开披露。
    董事会、独立董事和符合相关规定条              公司持有的本公司股份没有表决权，且
件的股东可以征集股东投票权。                  该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
                                              股份总数。
                                                  公司董事会、独立董事和符合相关规定
                                              条件的股东可以公开征集股东投票权。征集
                                              股东投票权应当向被征集人充分披露具体投
                                              票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
                                              方式征集股东投票权。公司不得对征集投票
                                              权提出最低持股比例限制。


第八十条     公司应在保证股东大会合法、       第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效
有效的前提下，通过各种方式和途径，包          的前提下，通过各种方式和途径，优先提供
括提供网络形式的投票平台等现代信息技          网络形式的投票平台等现代信息技术手段，
术手段，为股东参加股东大会提供便利。          为股东参加股东大会提供便利。




第八十九条     出席股东大会的股东，应当       第八十九条   出席股东大会的股东，应当对
对提交表决的提案发表以下意见之一：同          提交表决的提案发表以下意见之一：同意、
意、反对或弃权。                              反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 股票的名义持有人，按照实际持有人意思表
未投的表决票均视为投票人放弃表决权            示进行申报的除外。


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利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权          未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
"。                                         未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
                                            其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。




                                                      江苏四环生物股份有限公司
                                                             2014 年 11 月 30 日




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