股 票 代 码 ： 000518       股票简称：四环生物        公 告 编 号 ： 临 -2014-44 号



                           江苏四环生物股份有限公司

                        第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


    2014 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会

第八次会议，公司于 2014 年 11 月 19 日以电话或电子邮件方式发布了召开董事

会的通知。出席会议董事应到 6 名，实到 5 名，分别为孙国建、程度胜、江永红、

卢青、徐小娟，董事史兆俊先生未出席本次会议，也未委托他人代为表决。会议

由孙国建先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合

《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事审议，

通过以下决议：

    一、审议并通过了关于修订《公司章程》的议案；

    修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江

苏四环生物股份有限公司章程修正案》。该议案尚需公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》

的议案；

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议并通过了关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案；

    详细内容见刊登在 2014 年 12 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关

于召开 2014 年第四次临时股东大会通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票




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     特此公告。


                                         江苏四环生物股份有限公司董事会

                                                       2014 年 11 月 30 日




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