股 票 代 码 ： 000518       股票简称：四环生物        公 告 编 号 ： 临 -2015-05 号



                           江苏四环生物股份有限公司

                        第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


    2015 年 3 月 4 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会

第九次会议。本公司于 2015 年 2 月 21 日以电话方式发布了召开董事会的通知。

出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐

小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有

效。

    经与会董事审议，通过以下决议：

       一、审议并通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司（以下

简称“北京四环”）委托贷款续期的议案。

    2014 年 3 月，北京四环为提高资金使用效率，发挥资金最大效用，通过江

苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有限公司发放了委托贷款，金额为

11,000 万元，委托贷款年利率 7.02%，期限为 1 年（详见临-2014-08 号公告）。

    上述委托贷款将于 2015 年 3 月 31 日到期，双方通过协商，公司同意对该笔

贷款续期，年利率为 7.02%，期限为 1 年,同时，江阴市新桥第一毛纺厂为该笔

贷款提供了连带责任担保（详见临-2015-07 号公告）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议并通过了关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案；

    详细内容见刊登在 2015 年 3 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关

于召开 2015 年第一次临时股东大会通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票




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     特此公告




                                         江苏四环生物股份有限公司董事会

                                                          2015 年 3 月 4 日




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