四环生物：第七届董事会第十一次会议决议公告2015-03-28
股 票 代 码 ： 000518 股票简称：四环生物 公 告 编 号 ： 临 -2015-16 号
江苏四环生物股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏
2015 年 3 月 27 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第七届董事
会第十一次会议。本公司于 2015 年 3 月 15 日以电话方式发布了召开董事会的通
知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、
徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、
有效。
经与会董事审议，通过以下决议及议案：
一、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2014 年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2014 年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2014 年 12 月 31 日，
母公司期末未分配利润为-458,652,942.56 元。不具备利润分配的条件。
公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015
年财务报告及内部控制审计机构的议案》；
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员 2014 年度报酬》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议了《2014 年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了关于免去胡新洲先生公司副总经理职务的议案；
根据公司经营发展需要，董事会决定免去胡新洲先生公司副总经理职务。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了关于公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司向江
苏阳光生态园科技有限公司收购资产的议案；
根据公司发展战略，公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简
称“晨薇生态园”）于 2015 年 3 月 27 日，与江苏阳光生态园科技有限公司签订
了《资产收购合同》，收购对方位于江阴市新桥镇苗木基地的苗木、组培资产，
根据江苏中天评估事务所对上述资产出具的苏中资评报字（2015）第 C2015 号评
估报告，经双方协商，确定转让价格为 20,200 万元（详见同日公告于巨潮资讯
网的临-2015-21 号公告）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了关于公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司向江
苏顺丰生态园林有限公司收购资产的议案；
晨薇生态园于 2015 年 3 月 27 日，与江苏顺丰生态园林有限公司签订了《资
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产收购合同》，收购对方位于江阴市云亭街道云亭村（绮山）苗木基地的苗木资
产，根据江苏中天评估事务所对上述资产出具的苏中资评报字（2015）第 C2016
号，经双方协商，确定转让价格为 11,800 万元（详见同日公告于巨潮资讯网的
临-2015-22 号公告）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议关于召开 2014 年年度股东大会的议案；
详见同日公告于巨潮资讯网的《关于召开 2014 年年度股东大会通知》。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
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