江苏四环生物股份有限公司

                        2014 年度独立董事述职报告
    本人作为江苏四环生物股份有限公司的独立董事，在 2014 年度严格按照《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关的法规和要
求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对各
项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全
体股东尤其是中小股东的利益。
    现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：
一、参加会议的情况
    2014 年度公司共召开了十次董事会，五次股东大会，本人均出席会议，并详
细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，以专业能力和
经验做出独立的表决意见，2014 年度本人没有对公司董事会各项议案及其他事项
提出异议的情况。
二、2014年度发表独立意见的情况
    1、2014年1月3日，对第七届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理
人员的事项发表了独立意见。
    2、2014年3月6日，对第七届董事会第二次会议审议的公司全资子公司北京四
环生物制药有限公司对外委托贷款的事项发表了独立意见
    3、2014年4月27日，对第七届董事会第三次会议审议的《关于关联方资金往
来和对外担保情况》、《内部控制自我评价报告》、《关于公司2013年度利润分配预
案》、《关于公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年财务报
告及内部控制审计机构的议案》、调整独立董事津贴发表了专项说明及独立意见。
    4、2014年9月4日，对第七届董事会第六次会议审议的公司全资子公司江苏四
环生物制药有限公司对外委托贷款的事项发表了独立意见。
    5、2014年10月29日，对第七届董事会第七次会议审议的公司会计政策变更事
项发表了独立意见。
    6、2014年11月17日，对公司2014年第二次临时董事会会议审议的公司聘任副
总经理的事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
    报告期内，本人作为公司独立董事，深入了解公司经营发展情况，并在工作
过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公
司战略目标实现等起到了积极作用。凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均
认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董
事决策中发表专业意见从制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利
益提供了有力保障。
四、参与年度报告审计工作的情况
    2014年度报告审计工作期间，本人根据《独立董事工作制度》等规章制度，
认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计机构的监督、沟通与核查，通
过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司2014年度报
告的真实、准确、完整性。
五、其他方面的说明
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    以上是本人在 2014 年度履行职责情况汇报。2015 年本人将继续关注和了解
公司业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信与勤
勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，
充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵
害。




                                                        独立董事：徐小娟
                                                        2015 年 3 月 27 日