四环生物：关于召开2015年第二次临时股东大会通知2015-08-27
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-61 号
江苏四环生物股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司第七届董事会。
2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
本公司第七届董事会于2015年8月26日召开第十五次会议，审议通过了召开
2015年第二次临时股东大会事宜。
3．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年9月11日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2015年9月10日—2015年9月11日。其中，通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2015 年 9 月 11 日 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月
10日15:00至2015年9月11日15:00的任意时间。
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
5．出席对象：
（1）截至 2015 年 9 月 7 日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路 10 号。
7. 股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量及发行规模
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价原则及发行价格
2.6 本次发行股票的限售期
2.7 募集资金数量及用途
2.8 上市地
2.9 滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期限
3、审议《关于<江苏四环生物股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（修订
稿）>的议案》；
4、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
5、审议《关于<2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）>
的议案》；
6、审议《关于公司与资产（股权）转让方签署附生效条件的资产（股权）转让
合同及其补充协议的议案》；
7、审议《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜
的议案》；
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
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三、会议登记方法
凡参加会议的股东，本地股东请于 2015 年 9 月 10 日上午 9:30—11:30，下
午 13:00-15：00 时持证券账户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及
本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证
券部办理登记。异地股东可于 2015 年 9 月 10 日前（含该日），以信函或传真方
式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
四、其他
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路 10 号
邮政编码：214434
联系电话：0510-86408558
传 真：0510-86408558
五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
江苏四环生物股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日
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附件一：
授权委托书
兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司 2015 年
第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号：
持股数量：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
序号 议案
同意 反对 弃权 备注
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量及发行规模
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价原则及发行价格
2.6 本次发行股票的限售期
2.7 募集资金数量及用途
2.8 上市地
2.9 滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期限
《关于<江苏四环生物股份有限公司 2015 年非公
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开发行股票预案（修订稿）>的议案》
《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议
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案》
《关于<2015 年非公开发行股票募集资金使用可
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行性分析报告（修订版）>的议案》
《关于公司与资产（股权）转让方签署附生效条件
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的资产（股权）转让合同及其补充协议的议案》
7 《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报
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告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非
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公开发行股票相关事宜的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
9 性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公
允性的议案》
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附件二、
网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 11
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购
业务操作。
2、股东投票代码：360518；投票简称：四环投票
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代
表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表议案 1，以 3.00 元代表议案 3；对于逐
项表决的议案，以 2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决， 以 2.01 元代表
议案 2 中子议案 2.1，2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2，依此类推。本次股东大会
需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
对应的
序号 议案
申报价格
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.00
2.1 发行股票的种类和面值 2.01
2.2 发行方式和发行时间 2.02
2.3 发行数量及发行规模 2.03
2.4 发行对象及认购方式 2.04
2.5 定价原则及发行价格 2.05
2.6 本次发行股票的限售期 2.06
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2.7 募集资金数量及用途 2.07
2.8 上市地 2.08
2.9 滚存未分配利润的安排 2.09
2.10 决议的有效期限 2.10
《关于<江苏四环生物股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案
3 （修订稿）>的议案》 3.00
4 《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》 4.00
《关于<2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
5 （修订版）>的议案》 5.00
《关于公司与资产（股权）转让方签署附生效条件的资产（股权）
6 转让合同及其补充协议的议案》 6.00
7 《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》 7.00
《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相
8 关事宜的议案》 8.00
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
9 评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 9.00
总议案 总议案（指一次性对所有议案进行表决） 100
（3）在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
对应的
表决意见类型
申报数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例：
股权登记日持有“四环生物”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报
如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
7
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-61 号
360518 买入 1.00 元 1股
股权登记日持有“四环生物”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投
赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360518 买入 100.00 元 1股
（5）投票注意事项：
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准。
2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以
查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1） 申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位
数字的激活校验码。
2） 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
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股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-61 号
1） 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“江苏四环生物股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”。
2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4） 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 9 月 10 日
15：00 至 2015 年 9 月 11 日 15：00 的任意时间。
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