股 票 代 码 ： 000518    股票简称：四环生物      公 告 编 号 ： 临 -2015-77 号



                        江苏四环生物股份有限公司

                    第七届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2015 年 12 月 2 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会

第十七次会议。本公司于 2015 年 11 月 21 日以电话方式发布了召开董事会的通

知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、

徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、

有效。

    经与会董事审议，通过以下决议：
    一、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
    具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于计提资产减值准
备的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议《关于完善公司会计政策的议案》；
    具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于完善公司会计政
策的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称
“新疆爱迪”）股权的议案；
    新疆爱迪的“国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范
工程”项目目前处于停工状态，由于近年国际油价持续下降，在今年更是创了近
六年新低，严重影响了项目前景，同时，该项目还面临着资金紧缺、技术落后等
诸多不利因素。综合考虑宏观环境，结合公司实际情况，根据公司战略发展方向，
公司及江阴四环投资有限公司拟将出售持有的新疆爱迪全部股权，以整合公司资
源，提升公司竞争力。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关
于出售控股子公司股权的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    四、审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案；
    具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于出售控股子公司
股权的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。



    特此公告。




                                         江苏四环生物股份有限公司董事会

                                                         2015 年 12 月 2 日




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