股票代码：000518         股票简称：四环生物          公告编号：临-2015-89 号



                     江苏四环生物股份有限公司

                2015 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    ● 本次股东大会存在否决提案的情况。

    ● 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：现场会议召开时间：2015年12月24日（星期四）下午14:30。

    网络投票时间：2015年12月23日—2015年12月24日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12

月23日15:00至2015年12月24日15:00的任意时间。

    召开地点：本公司会议室

    召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

    召集人：本公司第七届董事会

    主持人：孙国建

    会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

    2、出席会议的总体情况：

    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 224 人，代表有表决权的股份数

412,765,195 股，占公司有表决权股份总额的 40.09%。其中，现场出席股东大会

的股东及股东代理人共计 90 人，代表有表决权的股份数 253,626,978 股，占公司

有表决权股份总额的 24.63%；通过网络投票的股东 134 人，代表有表决权的股

份数 159,138,217 股，占公司有表决权股份总额的 15.46%。

    公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师

列席会议。


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       二、提案审议情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如

下：
    1、审议《关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案》；
    表决情况：同意股 205,071,400 股，占出席会议有表决权的所有股东所持表
决权的 49.68%；反对股 207,616,495 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表
决权的 50.30%；弃权股 77,300 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权
的 0.02%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以
上，该议案未通过。

    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

同 意 股205,071,400 股 ，占出 席 会议所 有 股东所 持 表决权 的 49.68% ；反 对股

133,867,928股, 占出席会议所有股东所持表决权的32.43%；弃权股77,300股, 占

出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

       2、审议《关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有

限公司股权的议案》；
    表决情况：同意股 205,047,000 股，占出席会议有表决权的所有股东所持表
决权的 49.68%；反对股 207,609,395 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表
决权的 50.30%；弃权股 108,800 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权
的 0.02%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以
上，该议案未通过。
    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股 205,047,000 股，占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 49.68%；
反对股 133,860,828 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 32.43%；
弃权股 108,800 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 0.02%。
       3、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
    表决情况：同意股 205,179,100 股，占出席会议有表决权的所有股东所持表
决权的 49.71%；反对股 207,261,895 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表
决权的 50.21%；弃权股 323,900 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权
的 0.08%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以


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上，该议案未通过。
    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股 205,179,100 股，占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 49.71%；
反对股 133,513,328 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 32.35%；
弃权股 323,900 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 0.08%。
    4、审议通过了《关于选举许琦先生为第七届董事会董事的议案》；
    表决情况：同意股 210,136,821 股，占出席会议有表决权的所有股东所持表
决权的 50.91%；反对股 202,544,274 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表
决权的 49.07%；弃权股 84,100 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权
的 0.02%。
    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股 136,388,254 股，占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 33.04%；
反对股 202,544,274 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 49.07%；
弃权股 84,100 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 0.02%。
    5、审议通过了《关于选举林梅女士为第七届董事会独立董事的议案》；
    表决情况：同意股 209,454,430 股，占出席会议有表决权的所有股东所持表
决权的 50.74%；反对股 202,552,774 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表
决权的 49.07%；弃权股 757,991 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权
的 0.18%。
    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股 135,705,863 股，占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 32.88%；
反对股 202,552,774 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 49.07%；
弃权股 757,991 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 0.18%。

    三、律师出具的法律意见

   本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师刘颖颖、聂梦龙对大会的

召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意

见书。法律意见书认为：公司 2015 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符

合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人

员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股


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东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

1、江苏四环生物股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。



    特此公告。




                                             江苏四环生物股份有限公司

                                                     2015 年 12 月 24 日




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