股票代码：000518            股票简称：四环生物          公告编号：临-2016-08 号




                       江苏四环生物股份有限公司

                   第七届监事会第十二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏

    江苏四环生物股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2016年4月17日以电

话方式通知了全体监事，会议于2016年4月27日在本公司会议室以现场结合通讯的

方式召开，会议应到监事3人，分别为郭晓松、赵小花、李素芳，实到3人。会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席郭晓松主持，经与会

监事审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2015 年 12 月 31 日，

母公司期末未分配利润为-557,728,102.50 元。不具备利润分配的条件。

    公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。


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     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交公司股东大会审议。

     五、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

     监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

     公司监事会对《公司 2015 年度内部控制评价报告》进行了审阅，监事会认为

公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对《公司 2015

年度内部控制评价报告》无异议。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     六、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案；

     监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符

合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状

况，同意本次计提资产减值准备。

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     七、审议通过了关于《监事会关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告

的专项说明的意见》；

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




     特此公告。




                                                  江苏四环生物股份有限公司监事会

                                                                2016 年 4 月 27 日

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