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江 苏 吗环生 物股份 有 限公 司独立 董 事
候选人声 明
声确人竺 哩
⊥ 作为江苏四环生物股份有限公司第七届届董事会独立
董
事候选人,现 公开声明和保证,本 人与江苏四环
生物股份有限公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系,且 符合相关法律、行政法 、
规 部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立童事候选人任职
资格的要求,具 体声明如下 :
一、本人不存在 《公司法》第一百四十七条规
定不得担任公司董事情形 ;
√是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
二 、本人符合该公司章程规定的任职条
件 ;
√是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
÷聂:本 人已经按照中国证监会 《上 市公司高级管理人员培训工作指引》的规
定取得独立董事资格证书 ;
√是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
四、最近一年内,本 人及本人苴系亲属、主要
社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
√是 □ 否
如否,请 详细说明 :
五、最近一年内,本 人及本人直系亲属没有直
接或间接持 有该公 司 1%以 上
的已发行股份或是 该公司前十名股东。
√是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
六、最近一年内,本 人及本人
苴系亲属没有在直接或向接持有上
市公司已
发行股份 挪以上的股东单位或者在 ∷
上市公司前五名股东单位任职。 ;
√是 □ 否
如否 ,请 详细 说 明 :
七、最近一年 内,本 人及
本人直系亲属不在该公司控股
股东、实际控制人
及其附属企业任职。
y是 □否
如否 ,请 详细说 明 :
八1本 人不是为江苏四环生物股
份有限公司或其附属企业、江苏四
环生物
股份有限公司控股股东提供财务、
法律、管珲咨询、技术咨询等服
务的人员:
√是 □ 否
蜒 ,请 详细说明 :
九、~本 人不在与该公司及其控股股
东、实际控制人或者各自的附属企业
有
重大业务往来的单位任职,也
不在该有重大业务往来单位的控
股股东单位任职。
√是 □ 否
如否,请 详细 说明 :
十、本人在最近一年内不具
有前六 项所 列情形。
√是 □ 否
如否 ,请 详细 说 明 :
十一、本人不是被中囟证监会采取
证券市场禁入措施,且 仍处于禁入
期的人
员
;
√是 ∷ □⒋
如否 ,请 详细说 明 g
十二 、本人未被证券交易所公开认定不适合
担任上 市公司董事、监事和 高级
管理人员 ;
√是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚 ;
√是 曰 否
如否 ,请 详细说 明 :
十四、本人最近主年内未受到证券交易所公开谴
责或三次以上通报批评 ;
V是 □ 否
如否,请 详细说明 :
F
十五、最洱一年内,本 人、本人任职及曾任职的单位不
存在其他任何影响本
人独立 的情形。
√是 口杏
如甭,请 详细说明 :
十六、夺人担仟独立董事不违反 《公务员法》相关规 。
定
√是 □否 ∷
如否 ,请 详细说 明 :
十七、本人不是党的杌关、人大机 、政府机 、
苯 关 政协机关(审 判机关、检
察机关等其他列 照 1参 照公务员flJ度 管理的机关
)单 位的现职|央 管理干部。
^依
√是 □
如否 ,请 详细说明 :
十八、本人不是已经离职和退 (离 )休 后三年内 且拟在 与本人原工
,
作业务
直接相关的上市公司住职的中央管理干部。
√是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
十九、本人不是 已经离职和退 (离 )休 后三年内,且 拟任独立
董事职务未按
规定获得本人原所在 单位党组 (党 委 )及 中央纪委、中央组织
部同意的中央管理
辶
干部 。
豕
√是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
二十 、本人不是已经离职和退 (离 )休 后三年后 ,且
拟任独立董事职务尚未
按规定向本人所在党委党组 (党 委 )报 告并备案的中央管理千部 。
√是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
二十一、本人此次拟任独立董事,不 属于中央管理干部在
离职和退 (离 )休
后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 2s9b以 上的上
市公司任
职的情形 。
√是 口 否
如否 ,请 详细说 明:
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部 《关
于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □ 否
如否。请详细说明 :
二十三、本人任职不会违反 中国保监会 《保险公司独立董
事管理暂行办法》
的规定。
√是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
四、本人任职不会违反中国人 民银行 《股份制商业银行独立董事和外部
=十
监事制度指引》的规定 。
√是 □ 否
如否,请 详细说 明 :
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会 《证券
公司董事、监事
和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □ 否
〃如杏,请
详细说明 :
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独
立董事任职资格的
相关规定 。 ·
√是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
二十七、包括江苏四环生物股份有 限公司在 内,本 人兼任独立
董事的上 市公
司数量不超过 5家 ,且 本人未在江苏四环生物股份有限公司连续担任独立董事达
六年 以上。
√是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
∵十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、
° 学历、职称、ェ
作经历以及全部兼职情况等个人信
息真实,准 确,完 整。 (
√是 □ 否
如否,请 详细说 明 :
二十九、本人已经根据 《深圳证
券交易所独立董事备案办法》要求,督
促公
司董事会将本人的职业、孝历、
职称、详细的工作经历、全部兼职
情况等详细信
息予以公示。
√是 □ 否
如 否,请 详细说明 :
三十、本人在过往任职独立
董事期 间 不存在经 常缺席或者经
常不亲 自出
,
席董事会会议的情形。
√是 □ 否
一、本人在过往任职独立
¨t扌 董事期间,不 存在未按规定发表独立
董事意见
或发表的独立薰事意苋经证实与
事实不符的情形。
√是 □ 否
如否,请 详细说明 :
三十二 、本人 最近三 年内不
存在受到中国证监会 以外的其他
有关部门处 罚的
情形 ;
√是 □ 否
如否 ,请 详细 说 明 :
三十三、本人不存在 同时在
超过五家 以 的上 市公 司担任董事、
÷ 监事或 高级
管理人 员的情形 ;
√是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
三十四、本人不存在年龄超过 m岁 , 并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形 。
√是 □ 否
如否 ,请 详细说明:
三十五、本人不存在影响独立董事诚信
勤勉和独立履行职责的其他情形 。
√是 □否
如否,请 详细说明 :
声明人姓名 郑重声 明:本 人完全清楚独立董事 的职 责 ,保 证上
述
声明真实、准确 (完 整,没 有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏 ;否 则 ,本 人愿
意承担由此 引起的法律责任和接受深圳证券交易
所的处分 。本人在担任该公司独
立董事期间,将 严格遵守中国证蓝会和深
圳证券交易所 的相关规定,确 保有足够
的町间和精力勤勉尽责地履行职责,做 出独立判断,不
受公司主要股东、实际控
制八或其他与公司存在WlJ害 关系的单位或个人 的影响。
本人担任该公司独立董事
期间,如 出现不符合独立董事任职资格情形的,本 人
将及时向公司董事会报告并
尽快辞去该公司独立董事职务 。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及 他有
其 关本人 晶信息通过
深圳证券交易所上市公司业务专区 (中 小企业板业
务专区或创业板业务专区)录
入、烬送给深圳证券交易所 ,董 事会秘书的上
述行为视同为本人行为 ,由 本人承
担相应的法律责任。
声明人:'俨 刂佐
日 期:⒛ 16年 扌 月罗日