股 票 代 码 ： 000518        股票简称：四环生物       公 告 编 号 ： 临 -2016-30 号



                           江苏四环生物股份有限公司

                        2016 年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


    2016 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开 2016 年第一次

临时董事会会议。出席会议董事应到 6 名，实到 6 名，分别为孙国建、程度胜、

江永红、许琦、卢青、刘卫。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。经与会

董事审议，通过以下决议：

    审议并通过了关于取消 2016 年第一次临时股东大会的通知

    表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票

    董事许琦反对:理由是取消股东大会理由非常不充分，突然取消很不规范。




     特此公告。




                                              江苏四环生物股份有限公司董事会

                                                             2016 年 10 月 11 日




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