四环生物：2016年第一次临时股东大会决议公告2016-12-20
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2016-46 号
江苏四环生物股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年12月19日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2016年12月18日—2016年12月19日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月19日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月18日15:00至2016
年12月19日15:00的任意时间。
召开地点：本公司会议室
召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
召集人：本公司第七届董事会
主持人：孙国建
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
2、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 75 人，代表有表决权的股份数
517,118,267 股，占公司有表决权股份总额的 50.23%。其中，现场出席股东大
会的股东及股东代理人共计 16 人，代表有表决权的股份数 264,270,942 股，占
公司有表决权股份总额的 25.67%；通过网络投票的股东 59 人，代表有表决权
的股份数 252,847,325 股，占公司有表决权股份总额的 24.56%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师
列席会议。
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二、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如
下：
1、审议通过了《关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权
的议案》；
表决情况：同意股 309,861,785 股，占出席会议有表决权的所有股东所持表
决权的 59.92%；反对股 207,256,482 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持
表决权的 40.08%；弃权股 0 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的
0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股309,861,785股，占出席会议所有股东所持表决权的59.91%；反对股
49,396,976股, 占出席会议所有股东所持表决权的9.55%；弃权股0股, 占出席会
议所有股东所持表决权的0%。
2、审议通过了《关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源
科技有限公司股权的议案》；
表决情况：同意股 309,787,785 股，占出席会议有表决权的所有股东所持表
决权的 59.91%；反对股 207,248,782 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持
表决权的 40.08%；弃权股 81,700 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决
权的 0.01%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意股 309,787,785 股，占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 59.91%；
反对股 49,389,276 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 9.55%；
弃权股 81,700 股, 占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 0.01%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师刘颖颖、聂梦龙对大会的
召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意
见书。法律意见书认为：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果以及本次股东大会
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形成的决议不存在违反法律法规的情况。
四、备查文件
1、江苏四环生物股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2016 年 12 月 19 日
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