股 票 代 码 ： 000518       股票简称：四环生物        公 告 编 号 ： 临 -2017-19 号



                           江苏四环生物股份有限公司

                        第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


    2017 年 4 月 27 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事

会第二次会议。本公司于 2017 年 4 月 16 日以电话方式发布了召开董事会的通知。

出席会议董事应到 6 名，实到 6 名，分别为孙国建、朱正洪、徐卫球、沈晓军、

马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决

议合法、有效。

    经与会董事审议，通过以下决议及议案：

    一、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2016 年 12 月 31 日，

母公司期末未分配利润为-555,593,507.07 元。不具备利润分配的条件。

    公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017

年财务报告及内部控制审计机构的议案》；


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    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员 2016 年度报酬》；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。

    董事廖述斌弃权：理由详见同日公告的独立董事2016年年度报告专项说明及

独立意见。

    八、审议通过了《关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告和

内部控制审计报告的专项说明》；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    九、审议《2017年第一季度报告全文及正文》；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    十、审议关于召开 2016 年年度股东大会的议案；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详见同日公告于巨潮资讯网的《关于召开 2016 年年度股东大会通知》。



     特此公告。




                                          江苏四环生物股份有限公司董事会

                                                          2017 年 4 月 27 日




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