股票代码：000518            股票简称：四环生物          公告编号：临-2017-20 号




                      江苏四环生物股份有限公司

                   第八届监事会第二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏

    江苏四环生物股份有限公司第八届监事会第二次会议于2017年4月16日以电话

方式通知了全体监事，会议于2017年4月27日在本公司会议室以现场的方式召开，

会议应到监事3人，实到3人，分别为周建荣、邱海玲、李忠国。会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席周建荣主持，经与会监事审议，通

过如下决议：

    一、审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2016 年 12 月 31 日，

母公司期末未分配利润为-555,593,507.07 元。不具备利润分配的条件。

    公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。


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     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交公司股东大会审议。

     五、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

     监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

     公司监事会对《公司 2016 年度内部控制评价报告》进行了审阅，监事会认为

公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对《公司 2016

年度内部控制评价报告》无异议。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     六、审议《2017年第一季度报告全文及正文》；

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     七、审议通过了关于《监事会关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告

和内部控制审计报告的专项说明的意见》；

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




     特此公告。




                                                  江苏四环生物股份有限公司监事会

                                                                2017 年 4 月 27 日




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