股票代码：000518               股票简称：四环生物       公告编号：临-2017-43 号



                          江苏四环生物股份有限公司

                   关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、召开会议基本情况

     1．会议届次：2017年第二次临时股东大会

     2．会议召集人：公司第八届董事会。

     3．会召开的合法、合规性：本公司第八届董事会于2017年8月29日召开第四

次会议，审议通过了召开2017年第二次临时股东大会事宜。会议召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4．会议召开日期和时间：
     现场会议召开时间：2017 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30。

     网络投票时间：2017年9月13日—2017年9月14日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月13日15:00至2017年9

月14日15:00的任意时间。

     5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

     6．会议的股权登记日：2017 年 9 月 4 日（星期一）

     7．出席对象：

     （1）截至 2017 年 9 月 4 日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     8．会议地点：江阴市滨江开发区滨江东路 7 号。

     二、会议审议事项
     议案一：审议关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案；


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              议案二:审议关于全资子公司向银行申请贷款的议案；
              上述议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过，提交股东大会审议。具
       体内容详见公司 2017 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
       和巨潮资讯网上披露的相关公告。
              三、提案编码
                                                                                      备注
   提案编码                               提案名称
                                                                            该列打钩的栏目可以投票

     100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投票议案
     1.00          关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案                          √
     2.00          关于全资子公司向银行申请贷款的议案                                  √

              四、会议登记方法

              1、登记方式：

              （1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人

       身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应

       持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件

       进行登记。

              （2）自然人股东：本人出席的，应持本人有效身份证件进行登记；委托

       代理人出席的，应持自然人股东有效身份证件复印件、 授权委托书和代理人

       有效身份证件进行登记。

              （3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司

       不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关

       证件、授权委托书等原件。

              2、现场会议登记地点：公司证券部（江苏省江阴市滨江开发区滨江东路

       7号）。

              3 、 现 场 会 议 登 记 时 间 ： 2017 年 9 月 13 日 上 午 9:30—11:30 ， 下 午

       13:00—15:00。信函或传真方式进行登记须在2017年9月13日前（含该日）送

       达或传真至公司。

              五、参加网络投票的具体操作流程

              在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

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址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作

需要说明的内容和格式详见附件2）。

     六、其他
     与会代表交通及食宿费用自理。
     会议联系人：周扬
     联系地址：江苏省江阴市滨江开发区滨江东路 7 号
     邮政编码：214434
     联系电话：0510-86408558
     传      真：0510-86408558

     七、备查文件

     第八届董事会第四次会议决议；




     特此公告。




                                                      江苏四环生物股份有限公司

                                                              2017 年 8 月 29 日




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   附件一：

         授权委托书
         兹委托          （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司 2017 年
   第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
         委托人（签名）：                                   受托人（签名）：
         身份证号：                                         身份证号：
         股东账号：
         持股数量：
         委托时间：           年     月    日               有效期限：
         委托人对审议事项的表决指示：
                                                          备注

                                                    该列打钩的
提案编码                  提案名称                                 同意     反对      弃权
                                                    栏目可以投
                                                           票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

  1.00      关于为全资子公司申请银行贷款提供               √
            担保的议案

  2.00      关于全资子公司向银行申请贷款的议               √
            案




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附件二、
                             网络投票操作流程
     一、网络投票的程序：
     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四
环投票”。
     2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序：
     1、投票时间：2017 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、采用互联网投票的投票程序：

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 13 日下午 3:00，结束时

间为 2017 年 9 月 14 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。




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