股 票 代 码 ： 000518       股票简称：四环生物        公 告 编 号 ： 临 -2018-37 号



                           江苏四环生物股份有限公司

                        第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


    2018 年 10 月 29 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董

事会第十次会议。本公司于 2018 年 10 月 18 日以电话方式发布了召开董事会的

通知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为孙国建、朱正洪、沈晓军、马

丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议

合法、有效。

    经与会董事审议，通过以下决议及议案：
    一、审议通过了《2018 年三季度报告全文及正文》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于增补公司董事的议案；

    经董事会提名委员会审议通过，增补许琦先生（简历见附件）为公司第八届

董事会董事候选人，任期至第八届董事会届满。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于召开2018年第二次临时股东大会的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



     特此公告。




                                                    江苏四环生物股份有限公司

                                                             2018 年 10 月 29 日




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附：
    许琦：1962 年 3 月出生，大学本科学历。历任中国人民银行昆山支行出纳
科；中国工商银行昆山支行储蓄科；昆山信托投资有限公司投资部总经理；昆山
市创业控股有限公司投资发展部副总经理；昆山市国科创业投资有限公司副总经
理；昆山市信用再担保有限公司总经理；现任昆山市创业控股集团有限公司总裁
助理、昆山市创业科技小额贷款有限公司董事长。
    许琦目前在公司股东昆山市创业控股集团有限公司任职，除此之外，其与公
司第一大股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其本人未
持有本公司股票且非资本市场失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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