股 票 代 码 ： 000518     股票简称：四环生物          公 告 编 号 ： 临 -2019-16 号



                        江苏四环生物股份有限公司

                    第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


    2019 年 4 月 14 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事

会第十二次会议。本公司于 2019 年 4 月 4 日以电话方式发布了召开董事会的通

知。出席会议董事应到 6 名，实到 6 名，分别为孙国建、朱正洪、许琦、沈晓军、

马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决

议合法、有效。

    经与会董事审议，通过以下决议及议案：

    一、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了 2018 年度利润分配预案；

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2018年12月31

日，母公司期末未分配利润为-465,552,705.22 元。不具备利润分配的条件。

    公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了关于公司董事、监事及高管人员 2018 年度报酬；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。


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    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。

    六、审议通过了公司《2018 年度内部控制评价报告》；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过了《关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告和

内部控制审计报告的专项说明》；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过了关于2018年度计提资产减值准备的议案；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过了关于会计政策变更的议案；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    十、审议通过了聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年财

务报告及内部控制审计机构的议案；

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。




     特此公告。




                                              江苏四环生物股份有限公司

                                                         2019 年 4 月 14 日




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