股 票 代 码 ： 000518     股 票简称：四环生物         公 告 编 号 ： 临 -2019-41 号



                        江苏四环生物股份有限公司

                    第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


    2019 年 10 月 9 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事

会第十五次会议。本公司于 2019 年 9 月 28 日以电话方式发布了召开董事会的通

知。出席会议董事应到 6 名，实到 6 名，分别为孙国建、朱正洪、许琦、沈晓军、

马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决

议合法、有效。

    经与会董事审议，通过以下决议：

    审议通过了关于召开2019年第二次临时股东大会的议案；

    详见同日公告的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权

    董事许琦表示弃权：理由是希望在证监会下达正式的《行政处罚决定书》、

第八届董事会、监事会换届之前维持公司的现状。



     特此公告。




                                                    江苏四环生物股份有限公司

                                                               2019 年 10 月 9 日




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