股 票 代 码 ： 000518     股票简称：四环生物          公 告 编 号 ： 临 -2020-10 号



                        江苏四环生物股份有限公司

                    第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


    2020 年 4 月 15 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事

会第十七次会议。本公司于 2020 年 4 月 3 日以电话方式发布了召开董事会的通

知。出席会议董事应到 6 名，实到 6 名，分别为孙国建、朱正洪、许琦、沈晓军、

马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决

议合法、有效。

    经与会董事审议，通过以下决议：

    审议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案；

    详见同日公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权




     特此公告。




                                                    江苏四环生物股份有限公司

                                                               2020 年 4 月 15 日




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