股 票 代 码 ： 000518       股票简称：四环生物     公 告 编 号 ： 临 -2021-15 号



                          江苏四环生物股份有限公司

                        第九届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 4 月 23 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第九届董事会

第五次会议。本公司于 2021 年 4 月 11 日以电话方式发布了召开董事会的通知。

出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、强琦、徐小娟、刘卫、钱国双。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

    经与会董事审议，通过以下决议：
    一、审议并通过了关于公司出售持有的广西洲际林业投资有限公司（以下
简称“广西洲际”）100%股权的议案；

    公司拟与广西爱农投资有限公司（以下简称“爱农投资”）、王绍凤签订股权

转让协议，出售公司所持有的广西洲际 100%股权。其中，爱农投资受让 70%股权，

王绍凤受让 30%股权，股权转让价款合计 37,843,621.62 元。

    具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于出售全资子公司

股权的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    二、审议并通过了关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；

    具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  江苏四环生物股份有限公司

                                                            2021 年 4 月 23 日


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