股 票 代 码 ： 000518       股票简称：四环生物     公 告 编 号 ： 临 -2021-36 号



                          江苏四环生物股份有限公司

                        第九届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 12 月 27 日在本公司会议室以现场的方式召开第九届董事会第十次

会议。本公司于 2021 年 12 月 16 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席

会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、强琦、徐小娟、刘卫、钱国双。本

次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

    经与会董事审议，通过以下决议：
    一、审议并通过了关于变更公司 2021 年度审计机构的议案；

    公司拟变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务

及内部控制的审计机构。

    具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于拟变更会计师事

务所的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    二、审议并通过了召开 2022 年第一次临时股东大会的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  江苏四环生物股份有限公司

                                                          2021 年 12 月 27 日




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