股 票 代 码 ： 000518    股票简称：四环生物       公 告 编 号 ： 临 -2022-16 号



                        江苏四环生物股份有限公司

                  2022 年第一次临时董事会会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日以通

讯的方式召开了 2022 年第一次临时董事会议。本公司于 2022 年 5 月 6 日以电话

和微信的方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分

别为郭煜、强琦、文军、徐小娟、刘卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

有关规定，形成的决议合法、有效。

    经与会董事审议，通过以下决议：

    审议关于取消召开 2021 年年度股东大会的议案；

    鉴于目前公司所在地江阴市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极

配合当地的疫情防控工作，公司决定取消原定于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021

年年度股东大会。公司将根据江阴市疫情防控的进展情况，另行召开董事会会议

商议 2021 年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息

披露义务。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于

取消召开 2021 年年度股东大会的公告》。



    特此公告。




                                                江苏四环生物股份有限公司

                                                            2022 年 5 月 9 日




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