股 票 代 码 ： 000518       股票简称：四环生物   公 告 编 号 ： 临 -2022-17 号



                            江苏四环生物股份有限公司

                        关于取消 2021 年年度股东大会的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日以通

讯的方式召开了 2022 年第一次临时董事会，审议通过了《关于取消召开 2021 年

年度股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度

股东大会，具体情况如下：

    一、取消召开的股东大会基本情况

    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期
三）下午 14:30。

    网络投票时间：2022 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月

18 日 9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议的股权登记日：2022 年 5 月 10 日

    二、取消召开的股东大会审议事项



  提案                                                       备注
                            提案名称
  编码                                            该列打勾的栏目可以投票
   100                   总议案：所有议案                     √
                          非累积投票议案
  1.00    2021 年年度报告全文及摘要                           √
  2.00    2021 年度董事会工作报告                             √
  3.00    2021 年度财务决算报告                               √
  4.00    2021 年度利润分配预案                               √


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  5.00    公司董事及高级管理人员 2021 年度报酬                 √
  6.00    2021 年度监事会工作报告                              √
  7.00    公司监事 2021 年度报酬                               √
  8.00    关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                 √
    三、取消召开股东大会的原因及后续安排

    鉴于目前公司所在地江阴市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极

配合当地的疫情防控工作，公司决定取消原定于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021

年年度股东大会。公司将根据江阴市疫情防控的进展情况，另行召开董事会会议

商议 2021 年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息

披露义务。

    四、备查文件

    2022 年第一次临时董事会会议决议



    特此公告。




                                                 江苏四环生物股份有限公司

                                                                2022年5月9日




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