证券代码：000520         证券简称：长航凤凰       公告编号：2018-007


                       长航凤凰股份有限公司

            第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议

通知于 2018 年 3 月 13 日以短信和电子邮件形式发出，会议于 2018 年 3 月 18

日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加 6 人，独立董事杜龙泉

先生因个人原因未能参会，委托独立董事张世奕先生参与表决。本次会议实际有

效表决票 7 票。会议由董事长陈德顺主持，公司监事和非董事高管人员列席了会

议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，

会议合法有效。

    二、会议审议情况

    全体与会董事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

    （一）审议通过了《关于购置两艘 50000 吨级沿海散货船的议案》

    董事会同意公司以市场定价原则购买两艘50000吨级沿海散货船，并授权公

司管理层按照议案所述船舶基本要求、定价原则签订有约束力的合同，并直接提

交到本公司股东大会进行审议。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于购置两艘50000吨级沿海散货船

的公告》（公告编号2018-008）。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


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     （二）审议通过了《关于拟处置老旧拖驳船舶的议案》

     因船舶老化接近强制报废年限或低效亏损运营，董事会同意将长江22032等

十四艘老旧拖驳船舶进行处置。截止2017年底，该批资产原值2,064.79万元，净

值 695.46 万 元 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟处置老旧拖驳船舶的公告》（公告

编号2018-009）。

     表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

     （三）审议通过了《关于全资子公司购买办公用房的议案》

     董事会同意公司全资子公司宁波长航新凤凰物流有限公司以人民币256万元

（不含税费）购买面积334.28平方米的办公用房一处。具体内容详见同日刊登于

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子

公司购买办公用房的投资公告》（公告编号2018-010）。

     表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

     （四）审议通过了《关于购置更新办公设备的议案》

      因公司主要办公设备（车辆、电脑、打印机等）多为十年前购入，老化程

度严重、且维修成本较高。近几年来，因公司陷入财务危机，一直未更新，已严

重影响到公司正常的生产经营和信息化建设水平。为保持公司办公设备能正常运

转，董事会同意公司对此进行购置和更新，设备明细如下：
      序号                             项目                           金额（万元）

        1         公司海运事业部网络设备购置                                      7.50

        2         公司信息化机房设备更新                                         20.00

        3         公司财务专用服务器设备更新                                     20.00

        4         公司电脑更新                                                   21.10

        5         公司打印机更新                                                  4.00

        6         所属子公司及事业部生产保障用车购置更新                         87.00

                                汇总                                             159.6

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    本次公司购置更新资产预计现金支出 160 万元左右，因以上资产计入固定

资产核算，对公司的效益影响有限，年约减少利润 25 万元。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （五）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于2018年5月4日14：30召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详

见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号2018-011）。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。



    特此公告




                                            长航凤凰股份有限公司董事会

                                                   2018 年 3 月 20 日




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