长航凤凰股份有限公司

    证券代码：000520         证券简称：长航凤凰       公告编号：2018-067


                       长航凤凰股份有限公司

               第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日以短信和

邮件方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，并于 2018 年 12 月 13 日以

通讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实

到董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规

定，会议的召集和召开程序合法有效。

    二、会议审议情况

    经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于购买两艘 2.3 万吨级沿海散货船的议案》

    董事会同意竞价购买两艘2.3万吨级沿海散货船。详见同日刊登于《上海证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    （二）审议通过了《关于授权经营管理层处置重庆钢铁股票的议案》

    董事会授权经营管理层以不低于 1.70 元每股的价格择机处置所持有的重庆

钢铁股票。

    处置该等股票产生的净利润达到《深圳证券交易所上市规则》规定的披露标

准时，公司将及时进行披露。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （三）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

    公司董事会决定于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，详见巨潮
                                     1
                                                    长航凤凰股份有限公司


资讯网http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报上刊登的《关于召开

2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-069）。

   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。



   特此公告



                                           长航凤凰股份有限公司董事会

                                                  2018 年 12 月 14 日




                                  2