长航凤凰股份有限公司


    证券代码：000520         证券简称：长航凤凰       公告编号：2020-031

                        长航凤凰股份有限公司

                  第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别说明：为减少人员聚集所导致的疫情风险，本次监事会会议采取视频方
式（视同现场方式）召开。


    一、监事会会议召开情况
    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 6 日以微信及邮
件的方式发出召开第八届监事会第八次会议的通知，并于 2020 年 4 月 15 日以视
频方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议实际表决票 5 票。符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席徐桃主持，参会监事认真审议后，依照有关规定通过
以下决议：
    （一）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》（议案一）
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    （二）审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》（议案二）
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    （三）审议通过了《公司 2019 年财务决算报告》（议案三）
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    （四）审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》（议案四）
    监事会意见：公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年的财
务状况和经营成果。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
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    （五）审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》（议案五）
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    （六）审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》（议案六）
    具 体 内 容 详 见 当 日 的 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网
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    监事会意见：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内
部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有
效实施，《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的
真实情况，不存在重大缺陷。
    我们同意公司董事会 2019 年度内部控制自我评价报告相关事项。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    （七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（议案七）
    公司监事会审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定。审议程
序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形，同意实施本次会计政策变更。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


    上述第一、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告




                                             长航凤凰股份有限公司监事会
                                                   2020 年 4 月 17 日