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                     2019 年度监事会工作报告

       2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，依法独立行
使职权，忠实履行监督职责。公司监事列席各次董事会，监督公司董
事、高级管理人员履行职责的情况；监督经营管理情况；加强信息披
露的监督，审查了各定期报告及临时公告，有效地发挥了监事会的作
用。

       一、监事会会议召开情况

       报告期内，监事会共召开 3 次监事会会议，会议情况如下：
       1、2019 年 4 月 29 日以现场方式召开了公司第八届监事会第四
次会议。会议审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公
司 2018 年度总经理工作报告》、《公司 2018 年财务决算报告》、《关
于 2018 年度利润分配的议案》、 公司 2018 年年度报告全文及摘要》、
《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2018 年度财务报
告、内控审计费用的议案》、《关于计提 2018 年度资产减值准备的
议案》、《公司聘请 2019 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》、
《公司 2019 年第一季度报告》。
    2、2019 年 8 月 29 日，以通讯方式召开了公司第八届监事会第
五次会议。会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘
要的议案》。
       3、2019 年 10 月 24 日，以通讯方式召开了公司第八届监事会第
六次会议。会议审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

       二、监事会履行监督职能情况
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    1、公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会依据有关法律法规和规范性文件，对公司
股东大会、董事会的决策程序、董事会执行股东大会决议的情况、公
司高级管理人员履行公司职务的情况进行了监督。我们认为： 2019
年公司董事会认真执行股东大会的各项决议，各项决策程序和决策事
项合法；公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符
合相关法律法规和公司规章制度的规定；高级管理人员在执行公司职
务时勤勉尽职，维护公司利益。未发现以上人员有违反国家法律法规、
《公司章程》或损害股东权益、公司利益的行为。
    2、财务检查情况
    根据《证券法》和《公司章程》以及定期报告的有关要求，我们
对公司编制的季报、半年报、年报进行认真审核，未发现存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，我们认为公司遵循了《会计法》、《新
企业会计准则》及财政部、中国证监会的有关文件及规定的要求。公
司能够按照相关规定的要求，及时、准确、真实、完整地披露公司经
营、财务、投资等重大信息。
    3、投资检查情况
    报告期内，公司披露的对外投资及其进展情况，信息真实准确，
程序合法合规。公司在对外投资决策时遵循公平公正的原则确定价格
及交易条件，对外投资事项对于公司长期经营的稳定性和可持续性起
到了积极作用，未发现存在内幕交易以及损害公司及广大股东利益的
行为。
    2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等法律、法规、规则和《上市公司章程指引》、《公司章程》
等制度要求，认真履行监督职责，加强风险防范意识，扎实做好职责
范围内的各项工作，充分发挥监事会的作用，督促公司规范运作。与
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董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运行、持续、健康发展，
维护和保障公司、股东利益，实现公司经营管理水平的进一步提高。



                                 长航凤凰股份有限公司监事会
                                       2020 年 4 月 17 日