国浩律师（武汉）事务所
       关于长航凤凰股份有限公司

     2020 年第三次临时股东大会的
                         法律意见书




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                                2020 年 5 月
 国浩律师（武汉）事务所                                           法律意见书




                          国浩律师（武汉）事务所

                      关于长航凤凰股份有限公司

                    2020 年第三次临时股东大会的

                               法律意见书

                                               2020 鄂国浩法意 GHWH072 号

致：长航凤凰股份有限公司

    国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任长航凤凰股份有限公司（以
下简称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规

和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《长航凤凰股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，指派刘苑玲律师、胡云
律师出席并见证了公司 2020 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审
查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法

规及规范性文件发表法律意见。

    本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查
判断，并据此出具法律意见。

    公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、
完整、无重大遗漏的。

    本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公
司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本
次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

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      一、本次股东大会的召集、召开程序

     公司董事会于 2020 年 5 月 8 日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理
委员会指定网站上公告了《长航凤凰股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股
东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东大会召开的时

间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

     现场投票：本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:50
在湖北省武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室召开，由公司董事长肖湘先
生主持。

     网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交
易系统投票平台投票的时间为 2020 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 26 日 9:15-15:00 任意时间。

     经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次
股东大会的召开日期业已达到 15 日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地
点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。

     本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

      二、出席本次股东大会的人员资格

     经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代
表股份 100,000 股，占公司股份总数的 0.01%；在网络投票时间内通过网络投票方
式进行表决 的股东共 176 名，代 表股份 463,307,950 股，占 公司股份 总数的
45.7776%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证

其股东资格。

     经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事及董事会秘
书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大

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会。

     本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

       三、本次股东大会的表决程序和表决结果

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现

场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议了：

     1.《关于补选非独立董事的议案》；

     1.01《选举姜国梁为非独立董事》；

     1.02《选举张军为非独立董事》

     2.《关于补选独立董事的议案》：

     2.01《选举郑春美为独立董事》；

     2.02《选举李秉祥为独立董事》。

     经本所律师核查，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网
络投票相结合的方式进行了表决。

     根据表决结果，张军当选为非独立董事、李秉祥当选为独立董事。

     本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

       四、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

     本法律意见书正本叁份，无副本。

     （以下无正文）


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（本页无正文，为《国浩律师（武汉）事务所关于长航凤凰股份有限公司 2020
年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）




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    负责人：                              经办律师：
                   夏 少 林                             刘 苑 玲




                                                         胡    云




                                               二〇二〇年五月二十六日