长航凤凰股份有限公司


    证券代码：000520         证券简称：长航凤凰       公告编号：2020-063


                        长航凤凰股份有限公司

               第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 24 日以微信和

邮件方式发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知，并于 2020 年 9 月 29

日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实到

董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，

会议的召集和召开程序合法有效。


    二、会议审议情况

    经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于成立长江事业部（大件运输事业部）的议案》

    为维持企业的基本生存能力，满足可持续经营长江板块的基本条件，做优做

强航运主业，公司董事会决定撤销武汉长航新凤凰物流有限责任公司大件运输事

业部，同时成立长航凤凰股份有限公司长江事业部和大件运输事业部，长江事业

部和大件运输事业部实行一套机构两块牌子。

    公司长江事业部（大件运输事业部）以长航凤凰股份有限公司为法人主体开

展经营，负责长江运输和江海联运业务。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    （二）审议通过了《关于申请贷款的议案》

    董事会同意公司向浦发银行申请贷款，贷款额不超过3,000万元。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。




特此公告




                                       长航凤凰股份有限公司董事会

                                              2020 年 9 月 30 日