长航凤凰股份有限公司

   证券代码：000520            证券简称：长航凤凰             编号：2020-073


                          长航凤凰股份有限公司

                         关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 15 日召开了第八届

董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长

张军提名，第八届董事会提名委员会第七次会议审核，董事会决定聘任李昊为公司董

事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    李昊具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会

秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开前，深圳证券

交易所对其任职资料审核后无异议，其任职资格符合相关规定。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于 2020 年 11

月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

   董事会秘书李昊个人简历与联系方式：

    李昊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 8 月出生，硕士。2015 年 5 月

至 2017 年 10 月任职首都医疗健康产业集团有限公司投资部投资经理，2017 年 10 月至

2018 年 10 月任职太平投资控股有限公司医疗健康投资部执行董事，2019 年 1 月至 2020

年 8 月任职北京点石汇鑫投资管理有限公司副总经理，2020 年 8 月至 2020 年 10 月任

职美锦能源股份有限公司证券部业务负责人。

    李昊目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，未在控股股东、实际控制人处任职，

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任

公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；



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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。

    董事会秘书李昊的联系方式：

    地址：湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦

    电话：027-82763901

    传真：027-82763929

    邮箱：lihao@chfh.onexmail.com




    特此公告




                                         长航凤凰股份有限公司董事会
                                               2020 年 11 月 16 日




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