长航凤凰股份有限公司


    证券代码：000520         证券简称：长航凤凰       公告编号：2020-076


                        长航凤凰股份有限公司

               第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日以微信

和邮件方式发出召开第八届董事会第二十五次会议的通知，并于 2020 年 12 月

29 日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 6 名，

实到董事 6 名，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

    二、会议审议情况

    经参会董事认真审议后，依照有关规定对以下议案进行了决议：

    1、审议通过了《关于为控股下属机构向金融机构申请融资额度分别提供信

用担保的议案》。

    公司董事会同意为控股下属机构向金融机构申请融资额度分别提供信用担

保，累计担保额度不超过人民币 3 亿元。本议案的具体情况，详见公司同日在《上

海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股下属机构向金融机构申请融资额度

分别提供信用担保的公告》（公告编号：2020-077）。

    独立董事发表独立意见如下：

    因业务发展需要，公司控股下属机构开展融资是日常经营所需，公司为此提

供担保，能保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。公司有能力对其经
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营管理风险进行控制，公司提供上述担保是较为安全且可行的。该担保符合相关

规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。

    我们同意公司提供担保。

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    2、审议通过了《关于协商解除劳动合同新增计提辞退福利的议案》。

    为妥善解决历史遗留问题，进一步优化企业组织人事结构，增强市场竞争能

力，公司拟对部分员工协商解除劳动合同。本次协商解除劳动合同的对象为公司

存续机构的人员和经营辅助人员，不影响现有经营管理团队的稳定，有利于提升

公司未来持续经营能力。

    预计协商解除劳动合同人员 130 人左右，2020 年度新增计提辞退福利费用

800 万元左右。

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    3、审议通过了《关于计提无形资产减值准备的议案》。

    由于市场情况和经营重心发生重大变化，公司同意对全资孙公司武汉长航船

员有限公司所属“天下船员”综合信息平台全额计提无形资产减值准备，将导致

公司2020年度利润总额减少350.79万元，具体内容详见同日在《上海证券报》和

巨潮资讯网披露的《关于计提无形资产减值准备的公告》（公告编号：2020-078）。

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    4、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于2021年1月15日14：50在公司总部10楼会议室召开2021年第一次临

时股东大会，具体内容详见同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召

开2021年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-079）。

    表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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2、深交所要求的其他文件。



特此公告




                            长航凤凰股份有限公司董事会

                                  2020 年 12 月 31 日