长航凤凰股份有限公司




                      长航凤凰股份有限公司
                   2020 年度独立董事述职报告



   我作为长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事
及董事会专门委员会的成员，在任职期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年
7 月 9 日）内，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等
有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信
息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对
董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分
发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利
益。现就 2020 年度履行职责情况述职如下：

   一、出席会议情况

    任职期内，公司董事会共召开了 7 次会议（附表），在各次董事
会召开之前我认真阅读会议资料，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负
责的态度，对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，
无反对和弃权票。

                                                        出席股东大会
   姓名    召开次数     现场       通讯      委托出席
                                                        次数
   赵政       7          1          6           0             4

   二、日常职责履行情况

    1、我持续关注公司业务经营状况，通过参加董事会会议、与公
司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见等方式定期或
不定期地了解生产经营情况、重大事项进展情况等。
    2、报告期内，我还担任了公司董事会下属战略委员会、审计委


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员会的委员，对公司的战略规划、财务情况以及内部制度的建设及执
行情况、董事会决议执行情况等进行充分了解。
    3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的
机密信息，以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。
    4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示
并规范公司合法经营。

   三、发表独立董事意见情况

    报告期内，我详细了解公司运作情况，对公司提交到董事会的相
关议案发表了独立董事意见。

    2020 年 3 月 10 日，对公司补选独立董事事项发表了独立意见。

    2020 年 4 月 15 日，对公司利润分配、关于公司与关联方资金往
来、公司累计和当期对外担保情况、关于公司 2019 年度内部控制自
我评价报告、关于会计政策变更事项、关于修订《长航凤凰高管人员
薪酬管理制度》和《长航凤凰高管人员经营业绩考核实施办法》事项
发表了独立意见。

    2020 年 5 月 7 日， 对《关于补选非独立董事的议案》、《关于
补选独立董事的议案》发表了独立意见。

    2020 年 6 月 23 日， 对《关于补选非独立董事的议案》、《关
于补选独立董事的议案》发表了独立意见。

    四、报告期内履职重点关注的事项

    1、重大交易审查情况
    报告期内，我对公司购进一艘 5 万吨海轮事项进行了审议，发挥
独立董事的独立审核作用，未发现损害股东权益的情况。
    2、对外担保及资金占用情况
    按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的
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通知》的规定，我对公司对外担保情况进行了核查，截至 2020 年 7
月 9 日，公司对外无担保；公司与关联方的资金往来均属于正常经营
性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
   3、保护社会公众股东合法权益
    报告期内，我按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议
案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、
公正的判断，切实保护中小股东的利益。

    五、其他工作

    报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
    报告期内，未提议召开股东大会的情况发生。
    报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    任职期内公司对于我的工作给予了大力支持，不存在妨碍独立董
事独立性的情况。
    以上是我 2020 年度履行职责情况的汇报。




                                       述职人：赵政
                                       2021 年 4 月 28 日




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