长航凤凰：长航凤凰独立董事2020年度述职报告 -王再文2021-04-28
长航凤凰股份有限公司
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2020 年度独立董事述职报告
我作为长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事
及董事会专门委员会的成员，在任职期（2020 年 3 月 31 日至 2020
年 12 月 31 日）内，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营
信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议，
对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充
分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利
益。现就 2020 年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
任职期内，公司共召开了 10 次董事会议、4 次股东大会，本人
出席情况如下：
姓名 召开次数 现场 通讯 委托出席 出席股东大会次数
王再文 10 2 8 0 4
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关
材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科
学决策发挥积极作用。任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审
批程序。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，在对董事会所
有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。
二、日常职责履行情况
1、我持续关注公司业务经营状况，通过参加董事会会议、与公
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司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见等方式定期或
不定期地了解生产经营情况、重大事项进展情况等，在董事会上充分
发表意见，积极有效地履行了独立董事职责。
2、报告期内，我还担任了公司董事会下属战略委员会主任委员、
提名委员会的委员，对公司的战略规划、财务情况以及聘任高管等情
况进行充分了解。
3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的
机密信息，以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。
4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示
并规范公司合法经营。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，我详细了解公司运作情况，对公司提交到董事会的相
关议案发表了独立董事意见。
2020 年 4 月 15 日，对公司利润分配、关于公司与关联方资金往
来、公司累计和当期对外担保情况、关于公司 2019 年度内部控制自
我评价报告、关于会计政策变更事项、关于修订《长航凤凰高管人员
薪酬管理制度》和《长航凤凰高管人员经营业绩考核实施办法》事项
发表了独立意见。
2020 年 5 月 7 日， 对《关于补选非独立董事的议案》、《关于
补选独立董事的议案》发表了独立意见。
2020 年 6 月 23 日， 对《关于补选非独立董事的议案》、《关
于补选独立董事的议案》发表了独立意见。
2020 年 8 月 28 日，对与关联方的资金往来和对外担保情况及聘
任财务总监的议案进行了仔细的核查，并发表了独立意见。
2020 年 10 月 30 日，对公司聘请 2020 年度审计机构进行了仔细
的核查，并发表事前认可意见和独立意见。
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2020 年 11 月 16 日，对公司聘任董事会秘书事项发表了独立意
见。
2020 年 12 月 30 日，对公司为控股下属机构提供担保事项发表
了独立意见。
四、报告期内履职重点关注的事项
1、对外担保及资金占用情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》的规定，我对公司对外担保情况进行了核查，截至 2020 年 12
月 31 日，公司对外无担保；公司与关联方的资金往来均属于正常经
营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、保护社会公众股东合法权益
报告期内，我按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议
案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、
公正的判断，切实保护中小股东的利益。
五、其他工作
报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
报告期内，未提议召开股东大会的情况发生。
报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任职期内公司对于我的工作给予了大力支持，不存在妨碍独立董
事独立性的情况。
以上是我 2020 年度履行职责情况的汇报。
述职人：王再文
2021 年 4 月 28 日
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