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                      董事会提名委员会实施细则

        （（经2021年4月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过）

                                第一章 总则

    第一条 为规范公司各级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成，保障

董事会依据公司章程，有效行使职权，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公

司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委

员会，并制定本实施细则。

    第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和

总经理等人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

                               第二章 人员组成

    第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之

一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员

会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间

如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第

五条规定补足委员人数。

                               第三章 职责权限

    第七条 根据董事会决定须由提名委员会进行审查并提出建议的人选范围是：

    （一）董事会组成人员；

    （二）公司总经理、董事会秘书；

    （三）由公司总经理提名的公司副总经理、财务负责人。

    第八条 提名委员会的主要职责权限：

    （一）研究董事、总经理等人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
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    （二）遴选合格的董事、董事会秘书和总经理人选；

    （三）对董事候选人、董事会秘书和总经理人选进行预选并提出建议；

    （四）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

    （五）董事会授权的其他事宜。

    第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无

充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董

事、总经理人选。

                            第四章 议事规则与程序

    第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情

况，研究公司的董事、总经理等人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后

备案并提交董事会通过，并遵照实施。

    第十一条 董事、总经理等人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对拟任董事、总经

理等人员的需求情况，考察候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等

情况，形成书面材料，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等遴选董事、

总经理等人选；

    第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委

员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

    第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有

一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通

讯表决的方式召开。

    第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席

会议。

    第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公

司支付。
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    第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关

法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

    第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；

会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信

息。

                                 第五章 附则

    第二十一条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、规范性

文件、深圳证券交易所有关规则及公司章程的规定相冲突的，以法律、法规、规范性

文件、深圳证券交易所有关规则及公司章程的规定为准。

    第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。

    第二十三条 本细则自董事会决议通过之日起施行。