长航凤凰股份有限公司



             长航凤凰股份有限公司总经理工作细则

    （经 2021 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过）



                              第一章 总则

    第一条   为进一步完善公司法人治理结构，规范总经理的行为，保证总经理

依法行使职权、承担义务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程以

及其他法律、法规的有关规定，制定本细则。

    第二条   总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的

义务。

    第三条   公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。副总经理、财务总监经

总经理提名，由董事会聘任。

    第四条   总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，

对董事会负责。

    第五条   总经理在行使职权时，不得违背股东大会和董事会的决议，不得超

越决议授权范围行使职权。


                     第二章   总经理职责


    第六条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权

    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报

告工作；

    （二）组织实施公司年度计划和投资方案；

    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

    （四）拟订公司的基本管理制度；

    （五）制订公司的具体规章；

    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
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    （七）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人

    （八）当总经理担任法定代表人时，行使法定代表人的职权；

    （九）公司章程或董事会授予的其他职权。

    总经理列席董事会会议。

    第七条 副总经理、财务负责人协助总经理工作。

                      第三章     总经理办公会议

    第八条 总经理办公会成员由公司总经理、党组织负责人、副总经理、财务

负责人、董事会秘书、总经理助理组成，根据议事内容可召集总经理扩大会，指

定有关人员和相关部门负责人列席。总经理办公会原则上应有一半以上会议成员

参加方可召开。

    第九条 总经理办公会由总经理或总经理指定的公司领导召集并主持。总经

理未出席的总经理办公会，一般不决定重大事项，除非紧急情况必须决定的，须

经总经理授权后，方可就重大事项进行讨论和决定。

    第十条 总经理办公会议议事范围：

    （一）公司的经营方针和投资方案；

    （二）公司的发展战略和中长期发展规划；

    （三）公司总经理工作报告；

    （四）公司内部管理机构设置方案；

    （五）公司的基本管理制度；

    （六）公司年度经营计划和经营方案；

    （七）公司年度财务预算和决算方案；

    （八）公司利润分配方案和弥补亏损方案；

    （九）年度公司向金融机构贷款的方案；

    （十）研究决定应由总经理负责提名或聘免的人事事项；

    （十一）讨论决定公司董事、监事、高级管理人员等以外员工的工资、福利、

奖惩；
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    （十二）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案、通报；

    （十三）讨论通过公司向政府及有关部门的各类书面报告；

    （十四）召开扩大会议时，听取公司各职能部门工作汇报、检查重要会议决

议执行情况，做好协调工作，安排部署工作任务；

    （十五）董事会决议的实施方案；

    （十六）董事会要求提交的其他方案。

    第十一条 根据《公司章程》第一百一十条（四款），总经理办公会有权决定

不超过最近一个会计年度经审计的净资产 10%以内的投资、资产处置或重大合同

签订。

    第十二条 总经理办公会议事流程

    （一）提出议题。分管领导和各部门负责人根据本细则第八条涉及事项提出

相关议题。议案必须情况清楚、内容准确、建议明确，附有议题的相关依据说明

等附件。

    （二）确认议题。议题通过办公系统，经分管领导审核，由总经理确认。综

合办公室负责经总经理确认后的议题收集、整理，提交会议，议案内容应包括以

下方面：议案名称、议案的主要内容、建议性结论。

    （三）会议通知。综合办公室发出会议通知，并将拟上会材料至少提前一个

工作日发送参会者邮箱。

    （四）会议审议。参会人员会前需认真审阅议案材料，会中就讨论议题发表

明确意见，确保会议质量和效率。

    （五）会议纪要。会议纪要由综合办公室负责编写，经会议主持人签发后下

发。

    （六）发布、归档。综合办公室将总经理办公会纪要发布给相关责任部门（单

位），并对会议纪要归档保存。

    （七）纪要督办。相关责任部门负责落实总经理办公会纪要事项，综合办公

室进行督办，并将落实情况向总经理报告。
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    第十三条 总经理办公会通过的议案须经董事会审议的，提交董事会进行审

议，在形成董事会决议和信息披露前应做好内幕信息管理工作，遵守内幕信息管

理的相关规定。


                    第四章   总经理报告制度


    第十四条    总经理根据公司章程的规定，需要向公司董事会或监事会报告的

事项，包括但不限于：

    （一）公司对外投资与担保事项；

    （二）公司重大合同的签订、执行情况；

    （三）公司资金、资产情况；

    （四）公司经营及盈亏情况；

    （五）公司章程规定的其他事项。

     第十五条    以上所述事项应根据董事会或监事会的要求，由总经理及时向

公司董事会或监事会报告，并保证该报告的真实性。


                         第五章   附则


    第十六条 本细则未尽事宜，按照公司章程的规定执行。

    第十七条 本细则由董事会负责解释。
    第十八条 本细则于公司董事会审议通过之日起施行。