长航凤凰股份有限公司


                    长航凤凰股份有限公司
                     独立董事的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《长航凤凰股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有
关规定，作为长航凤凰股份有限公司第八届董事会的独立董事，我们
对公司第八届董事会第三十次会议审议的相关议案发表如下独立意
见：
   一、关于公司利润分配的独立意见
    我们审查了公司提出的利润分配预案。公司 2020 年度盈利后，
年末可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    我们同意本次利润分配方案。
   二、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的
独立意见
   根据中国证监会发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）120
号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股
票上市规则》的要求，我们本着对公司全体股东及投资者负责的态度，
对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发
表以下专项说明和独立意见。
   1、关于公司与关联方的资金往来
   公司控股股东及实际控制人不存在占用公司资金的情况，也不存
在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金
情况，公司与关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。
   2、关于公司对外担保情况
   报告期内，公司未审议通过新增对外担保，截止 2020 年末公司无
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对外担保。
   独立董事发表的独立意见
   （1）公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联方提供担保的
情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提
供担保的情况。
   （2）截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际提供的担保总额为 0。
   （3）公司不存在违规对外担保事项，不存在与证监发（2003）56
号文、证监发（2005）120 号文、《股票上市规则》规定相违背的情
形。
   三、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见
       公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要
的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动
的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等
各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合
理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息
披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可
能存在的内外部风险进行了合理掌控。
       因此，我们认为公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
       四、关于燃油期货套期保值业务
    公司已建立了《长航凤凰股份有限公司期货套期保值业务管理办
法》，在实际操作中，严格按照相关制度的规定进行风险控制和管理，
有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安全。公
司进行期货交易符合公司和股东的利益，不存在损害公司和中小股东
权益的情形。
    我们同意公司进行燃油期货套期保值业务。
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   （本页无正文，为《长航凤凰股份有限公司独立董事对相关事项
发表的独立意见》的签署页）




      李秉祥                 周清杰                   郭建恒




                                           2021年4月28日