长航凤凰股份有限公司


    证券代码：000520         证券简称：长航凤凰       公告编号：2021-046


                       长航凤凰股份有限公司

              第八届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 26 日以微信和

邮件方式发出召开第八届董事会第三十一次会议的通知，并于 2021 年 5 月 31

日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实到

董事 7 名。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

    二、会议审议情况

    经参会董事认真审议后，通过了《关于购置“1+1”艘 130 型长江标准化船

舶的议案》

    公司拟以市场价格按“1+1”方式购置两艘130型长江标准化船舶，董事会同

意公司管理层按照公告所述的船舶基本要求、定价原则签订合同，该资产购买事

项尚处 在筹划 阶段 ，具体 详见 同日刊 登于 《上海 证券 报》及 巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购置“1+1”艘130型长江标准化船舶的

公告》。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、深交所要求的其他文件。
                   长航凤凰股份有限公司




特此公告



           长航凤凰股份有限公司董事会

                 2021 年 6 月 1 日