长航凤凰股份有限公司


    证券代码：000520         证券简称：长航凤凰       公告编号：2021-057


                       长航凤凰股份有限公司
            第八届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日以微信和

邮件方式发出召开第八届董事会第三十三次会议的通知，并于 2021 年 7 月 28

日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实到

董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，

会议的召集和召开程序合法有效。

    二、会议审议情况

    经参会董事审议，作出如下决议：

    1、审议通过了《关于注销南京长航新凤凰交通科技有限公司的议案》

    因南京长航新凤凰交通科技有限公司资质难以延续，为整合资源，董事会决

定注销南京长航新凤凰交通科技有限公司。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    2、审议通过了《关于成立长航凤凰南京物流事业部的议案》

    为承接南京长航新凤凰交通科技有限公司的业务，维护和开拓运河及长江航

运市场，董事会决定成立长航凤凰南京物流事业部。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                                    长航凤凰股份有限公司


2、深交所要求的其他文件。



特此公告



                            长航凤凰股份有限公司董事会

                                  2021 年 7 月 29 日