长航凤凰股份有限公司



                         长航凤凰股份有限公司

                       2021 年度独立董事述职报告



    我作为长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会专

门委员会的成员，在任职期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 19 日）内，严格

按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章

程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及

时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的

全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充

分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就

2021 年度履行职责情况述职如下：

    一、出席会议情况

    任职期内，公司共召开了 3 次董事会议、2 次股东大会，本人出席情况如下：


    姓名     召开次数      现场         通讯     委托出席    出席股东大会次数
   王再文       3           0            3          0                2

    本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极

参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项

和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责

的态度，在对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃

权票。

    二、日常职责履行情况

    1、我持续关注公司业务经营状况，通过参加董事会会议、与公司其他董事、

经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见等方式定期或不定期地了解生产经营情

况、重大事项进展情况等，在董事会上充分发表意见，积极有效地履行了独立董
事职责。


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    2、报告期内，我还担任了公司董事会下属提名委员会主任委员，对补选董

事事项进行充分了解。

    3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的机密信息，

以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。

    4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示并规范公司

合法经营。

    三、发表独立董事意见情况

    报告期内，我详细了解公司运作情况，对公司提交到董事会的相关议案发表

了独立董事意见。

    2021 年 2 月 8 日，对《关于为控股下属机构提供信用担保的议案》发表了

独立意见。

    2021 年 3 月 2 日，对《关于补选董事的议案》、《关于补选独立董事的议

案》发表了独立意见。

    四、报告期内履职重点关注的事项

    1、对外担保及资金占用情况

    按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我对公

司对外担保情况进行了核查，截至 2021 年 3 月 1 日，公司无违规担保；公司与

关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金

的情况。

   2、保护社会公众股东合法权益

    报告期内，我按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发

表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护

中小股东的利益。

    五、其他工作

    报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。

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    报告期内，未提议召开股东大会的情况发生。

    报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    任职期内公司对于我的工作给予了大力支持，不存在妨碍独立董事独立性的

情况。

    以上是我 2021 年度履行职责情况的汇报。




                                               述职人：王再文

                                               2022 年 3 月 18 日




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