长航凤凰股份有限公司


    证券代码：000520             证券简称：长航凤凰            公告编号：2022-007


                         长航凤凰股份有限公司
             第八届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 8 日以电话及
邮件的方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知，并于 2022 年 3 月 17
日在公司总部 10 楼会议室以现场与视频（因疫情管控原因，视同现场）相结合
的方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7
名,本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经参会董事审议，作出以下决议：
   1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    《 长 航 凤 凰 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 深 交 所 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会进行审议。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   2、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报
告的议案》
    《长航凤凰 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》具体内容详
见深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
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    本议案尚需提交股东大会进行审议。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    4、审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》
    《长航凤凰股份有限公司 2021 年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司 2021
年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会进行审议。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    经立信会计师事务所审计，2021 年度归属于母公司所有者的净利润 0.96 亿
元，加上年初未分配利润-28.03 亿元，本年度可供股东分配利润为-27.07 亿元。
    由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
    独立董事意见：我们审查了公司提出的利润分配预案。公司 2021 年度盈利
后，年末可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们
同意本次利润分配方案。
    本议案尚需提交股东大会进行审议。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    《长航凤凰 2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深交所和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    独立董事意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营
需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常
有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、
合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司
法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，
并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。
     因此，我们认为公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了
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公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   7、审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    各独立董事的《长航凤凰独立董事述职报告》具体内容详见深交所和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   8、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬考核结果与 2022
   年薪酬考核指标的议案》
    董事会根据 2019 年年度股东大会审议通过的《长航凤凰高管人员薪酬管理
制度》和 2020 年 4 月第八届董事会第十六次会议通过的《长航凤凰高管人员经
营业绩考核实施办法》对 2021 年度经营业绩情况进行了考核，同时制定了 2022
年度经营考核指标。
    独立董事意见：
    公司对董事、高级管理人员确立薪酬标准、实行考核，可以有效地激励，提
高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，是规范公司法人治理结构，
完善现代企业管理制度的客观要求。公司 2021 年度薪酬考核结果与制订的 2022
年考核指标，符合公司董事会制定的薪酬考核方案。
    我们同意 2021 年度考核结果与 2022 年度考核指标。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    9、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 4 月 18 日 14：30 召开 2021 年年度股东大会，具体内容详
见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。



    特此公告




                                               长航凤凰股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 18 日