长航凤凰股份有限公司


       证券代码：000520         证券简称：长航凤凰       公告编号：2022-014


                          长航凤凰股份有限公司
               第八届董事会第三十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日以微信及
邮件的方式发出召开第八届董事会第三十八次会议的通知，并于 2022 年 4 月 19
日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名,本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列席了会议。
       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
   经参会董事审议，通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
       公司 2022 年第一季度净利润 1,062.11 万元，与去年同比增加 66.27%，报
告具体内容详见深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
       表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

       三、备查文件

       1、经公司法人、财务负责人、会计机构负责人签字的一季度财务报表。
       2、经全体董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



       特此公告

                                                长航凤凰股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 20 日