长航凤凰股份有限公司


    证券代码：000520          证券简称：长航凤凰        公告编号：2022-016


                        长航凤凰股份有限公司
               第八届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日以微信和
邮件方式发出召开第八届董事会第三十九次会议的通知，并于 2022 年 8 月 18
日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，会议
的召集和召开程序合法有效。

    二、会议审议情况

    经参会董事审议，通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    《长航凤凰股份有限公司 2022 年半年度报告》和《长航凤凰股份有限公司
2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    三、备查文件


    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                               长航凤凰股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 19 日