长航凤凰股份有限公司


    证券代码：000520           证券简称：长航凤凰         公告编号：2022-022


                        长航凤凰股份有限公司
               第八届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日以微信

和邮件方式发出召开第八届董事会第四十次会议的通知，并于 2022 年 10 月 27

日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实到

董事 7 名。公司全体监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

    二、会议审议情况

    经参会董事审议后，作出了如下决议：

    （一）审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    2022 年 1-9 月，公司实现净利润 3,341.05 万元。《长航凤凰股份有限公司
2022 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 同 日 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    （二）审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

    公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

审计机构，聘期一年，审计费用合计为 80 万元（不含税），其中 2022 年度财务

报告审计费用为 55 万元，2022 年度内部控制审计费用为 25 万元。本议案的具




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体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请 2022

年度审计机构的公告》。

       独立董事发表发表事前认可意见和独立意见如下：

       一、事前认可意见：

       立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，

具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计要求。

       我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机

构。

       二、独立意见：

       经核查，公司本次聘任 2022 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务

审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年

度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合

法权益。

       我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机

构并提交公司股东大会审议。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

   （三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

       公司定于 2022 年 11 月 16 日 14：50 在公司总部 10 楼会议室召开 2022 年第

一次临时股东大会，具体内容详见同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关

于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。

       表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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2、深交所要求的其他文件。




特此公告




                                长航凤凰股份有限公司董事会

                                      2022 年 10 月 28 日




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