长航凤凰股份有限公司


    证券代码：000520         证券简称：长航凤凰      公告编号：2023-007


                       长航凤凰股份有限公司
      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议
决定于2023年2月10日召开2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关
事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议：2023 年 2 月 10 日下午 14：50；
   （2）网络投票：
     通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 10 日 9:15—
9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。

    通过互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 2 月 10 日上午 9:15 至 2023
年 2 月 10 日下午 15:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


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      公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
      6．出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
      本次股东大会的股权登记日为 2023 年 2 月 6 日，于股权登记日 2023 年 2
月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      7．会议地点：武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室。

      二、会议审议事项

      1、本次股东大会提案编码表


                                                              备注
 提案编码                     提案名称
                                                         该列打勾的栏目
                                                             可以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投
票提案
             《关于换届选举第九届董事会非独立董事的     作为投票对象的
1.00
             议案》需逐项表决                           子议案数：（4）
1.01         选举张军为公司第九届董事会非独立董事              √
1.02         选举李杨为公司第九届董事会非独立董事              √
1.03         选举王涛为公司第九届董事会非独立董事              √
1.04         选举王辉为公司第九届董事会非独立董事              √
             《关于换届选举第九届董事会独立董事的议 作为投票对象的
2.00
             案》需逐项表决                         子议案数：（3）
2.01         选举李秉祥为公司第九届董事会独立董事              √

2.02         选举周清杰为公司第九届董事会独立董事              √
2.03         选举郭建恒为公司第九届董事会独立董事              √
             《关于换届选举第九届监事会非职工监事的 作为投票对象的
3.00
             议案》需逐项表决                       子议案数：（2）

                                     2
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3.01       选举王岩科为公司第九届监事会非职工监事            √
3.02       选举史华松为公司第九届监事会非职工监事            √
4.00       《关于调整独立董事津贴的议案》                    √
    2、议案已经2023年1月17日召开的公司第八届董事会第四十一次会议审议通
过，议案的具体内容详见公司于2023年1月18日《上海证券报》刊登的《长航凤
凰第八届董事会第四十一次会议决议公告》和《长航凤凰第八届监事会第十九次
会议决议公告》以及2023年1月17日巨潮资讯网上刊登的《长航凤凰2023年第一
次临时股东大会会议材料》。
    3、因公司控股股东及其一致行动人在本公司拥有的股份比例不足30%，本次
会议选举董事、监事采用非累积投票表决方式，需进行逐项表决。本次应选非独
立董事为4人，应选独立董事为3人，应选非职工监事为2人。
    4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
    5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》的要求，以上议案属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露。

    三、会议登记方法

    1、登记方式
    （1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，
也可以用信函或传真方式办理登记手续；
    （2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，
如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等
办理登记手续；
    （3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代
表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会
议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人
证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
    2、登记时间：2023年2月9日09：00至14：50。

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3、登记地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1

五、其他事项

会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
联系人：程志胜

六、备查文件

1、长航凤凰股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议




                                        长航凤凰股份有限公司董事会
                                             2023 年 1 月 18 日




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附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


       一．    网络投票的程序
    1、本次股东大会的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简
称为“长凤投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25 ，9：30—11：
30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


   三.       通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 10 日上午 9：15，结束
时间为 2023 年 2 月 10 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件 2：
                                授权委托书
      兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份

有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决

权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后

果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束

之日止。

                                                    备注    同意   反对   弃权
                                                  该列打
 提案
                         提案名称                 勾的栏
 编码
                                                  目可以
                                                    投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非 累
积 投
票 提
案

           《关于换届选举第九届董事会非独立董事   √作为投票对象的子议案数：
 1.00
           的议案》需逐项表决                               （4）

1.01
           选举张军为公司第九届董事会非独立董事     √
1.02
           选举李杨为公司第九届董事会非独立董事     √

1.03       选举王涛为公司第九届董事会非独立董事     √

1.04       选举王辉为公司第九届董事会非独立董事     √

           《关于换届选举第九届董事会独立董事的 √作为投票对象的子议案数：
2.00
           议案》需逐项表决                               （3）

2.01       选举李秉祥为公司第九届董事会独立董事     √

2.02       选举周清杰为公司第九届董事会独立董事     √

2.03       选举郭建恒为公司第九届董事会独立董事     √



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         《关于换届选举第九届监事会非职工监事 √作为投票对象的子议案数：
3.00
         的议案》需逐项表决                             （2）
         选举王岩科为公司第九届监事会非职工监
3.01                                               √
         事
         选举史华松为公司第九届监事会非职工监
3.02                                               √
         事
4.00     《关于调整独立董事津贴的议案》            √

    委托人签名（盖章）：                   受托人签名（盖章）：

    身份证号码：                          身份证号码：

    委托人股东账户：                      持股数：

    委托日期：

                                                2023 年      月    日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对
议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相
应空格内打“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位
公章。




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