长航凤凰股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-009
长航凤凰股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、经本次股东大会股东选举，张军、李杨、王涛、王辉当选为第九届董事
会非独立董事；李秉祥、周清杰、郭建恒当选为第九届董事会独立董事；王岩科、
史华松当选为第九届监事会非职工监事，连同职代会选举产生的职工监事李曲，
组成第九届监事会。
2、本次选举后，项漪不再任本公司董事，徐桃、许志荣、李晓晨不再任本
公司监事，离任后项漪、李晓晨不在本公司担任任何职位。
公司及公司董事会、监事会对任期届满离任的董事、监事任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2023 年 2 月 10 日下午 14：50。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 10
日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开
始时间为 2023 年 2 月 10 日上午 9:15 至 2023 年 2 月 10 日下午 15:00。
（2）召开地点：武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长张军
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（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
占公司总股
股东及股东授权代理人 人数 股份数量
本的比例
现场会议投票 0 0 0
网络投票 24 270,298,752 26.71%
现场和网络投票合计 24 270,298,752 26.71%
其中：5%以下的中小股东及
22 2,107,700 0.21%
股东授权代理人
除公司现任部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师在现场外 ，
其他参会人员以视频方式参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东
及股东授权代理人对会议议案进行了审议，结果如下：
1、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
占出席
占出席本 占出席本
本次股
次股东大 次股东大
提案 东大会 有效表决权股
会有效表 会有效表
编码 股份数量 有效表 股份数量 股份数量 份总数
决权股份 决权股份
决权股
总数的比 总数的比
份总数
例 例
的比例
1.01 269,718,352 99.79% 580,400 0.21% 0 0 270,298,752
1.02 269,718,352 99.79% 580,400 0.21% 0 0 270,298,752
1.03 269,718,352 99.79% 580,400 0.21% 0 0 270,298,752
1.04 269,718,352 99.79% 580,400 0.21% 0 0 270,298,752
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中小股东投票情况
同意 反对 弃权
占出席
本次股 占出席本
占出席本次
东大会 次股东大
提案 股东大会的
的中小 会的中小 有效表决权
编码 中小股东有
股份数量 股东有 股份数量 股东有效 股份数量 股份总数
效表决权股
效表决 表决权股
份总数的比
权股份 份总数的
例
总数的 比例
比例
1.01 1,527,300 72.46% 580,400 27.54% 0 0 2,107,700
1.02 1,527,300 72.46% 580,400 27.54% 0 0 2,107,700
1.03 1,527,300 72.46% 580,400 27.54% 0 0 2,107,700
1.04 1,527,300 72.46% 580,400 27.54% 0 0 2,107,700
（2）表决结果：张军、李杨、王涛、王辉同意票为 99.79%,得票超过半数，
均当选为公司非独立董事。
2、审议了《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
占出席
占出席本
本次股 占出席本次
次股东大
提案 东大会 股东大会有 有效表决权
会有效表
编码 股份数量 有效表 股份数量 股份数量 效表决权股 股份总数
决权股份
决权股 份总数的比
总数的比
份总数 例
例
的比例
2.01 269,700,652 99.78% 598,100 0.22% 0 0 270,298,752
2.02 269,700,652 99.78% 598,100 0.22% 0 0 270,298,752
2.03 269,700,652 99.78% 598,100 0.22% 0 0 270,298,752
中小股东投票情况
同意 反对 弃权
占出席 占出席本
占出席本次
提案 本次股 次股东大
股东大会的
东大会 会的中小 有效表决权
编码 中小股东有
股份数量 的中小 股份数量 股东有效 股份数量 股份总数
效表决权股
股东有 表决权股
份总数的比
效表决 份总数的
例
权股份 比例
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总数的
比例
2.01 1,509,600 71.62% 598,100 28.38% 0 0 2,107,700
2.02 1,509,600 71.62% 598,100 28.38% 0 0 2,107,700
2.03 1,509,600 71.62% 598,100 28.38% 0 0 2,107,700
（2）表决结果： 李秉祥、周清杰、郭建恒同意票为 99.78%,得票超过半数，
均当选为公司独立董事。
3、审议了《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
占出席
占出席本
本次股 占出席本次
次股东大
提案 东大会 股东大会有 有效表决权
会有效表
编码 股份数量 有效表 股份数量 股份数量 效表决权股 股份总数
决权股份
决权股 份总数的比
总数的比
份总数 例
例
的比例
3.01 269,718,352 99.79% 580,400 0.21% 0 0 270,298,752
3.02 269,718,352 99.79% 580,400 0.21% 0 0 270,298,752
中小股东投票情况
同意 反对 弃权
占出席
本次股 占出席本
占出席本次
提案 东大会 次股东大
股东大会的
的中小 会的中小 有效表决权
编码 中小股东有
股份数量 股东有 股份数量 股东有效 股份数量 股份总数
效表决权股
效表决 表决权股
份总数的比
权股份 份总数的
例
总数的 比例
比例
3.01 1,527,300 72.46% 580,400 27.54% 0 0 2,107,700
3.02 1,527,300 72.46% 580,400 27.54% 0 0 2,107,700
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（2）表决结果： 王岩科、史华松同意票为 99.79%,得票超过半数，均当选
为公司非职工监事。
4、《关于调整独立董事津贴的议案》
（1）表决情况
同意 反对 弃权
占出席
占出席本
本次股 占出席本次
次股东大
提案 东大会 股东大会有 有效表决权
会有效表
编码 股份数量 有效表 股份数量 股份数量 效表决权股 股份总数
决权股份
决权股 份总数的比
总数的比
份总数 例
例
的比例
4.00 269,487,652 99.70% 811,100 0.30% 0 0 270,298,752
中小股东投票情况
同意 反对 弃权
占出席
本次股 占出席本
占出席本次
提案 东大会 次股东大
股东大会的
的中小 会的中小 有效表决权
编码 中小股东有
股份数量 股东有 股份数量 股东有效 股份数量 股份总数
效表决权股
效表决 表决权股
份总数的比
权股份 份总数的
例
总数的 比例
比例
4.00 1,296,600 61.52% 811,100 38.48% 0 0 2,107,700
（2）表决结果： 本议案同意票为 99.70%,得票超过半数，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
2、律师姓名：刘苑玲、胡云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
长航凤凰股份有限公司
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2023 年 2 月 11 日