长航凤凰：独立董事年度述职报告2023-04-28
长航凤凰股份有限公司
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2022 年度独立董事述职报告
我作为长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会专
门委员会的成员，任职期内，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产
经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事
会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事
的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2022 年度履行职责
情况述职如下：
一、出席会议情况
任职期内，公司共召开了 5 次董事会议、2 次股东大会，本人出席情况如下：
姓名 召开次数 现场 通讯 委托出席 出席股东大会次数
李秉祥 5 1 4 0 2
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责
的态度，在对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃
权票。
二、日常职责履行情况
1、我持续关注公司业务经营状况，通过参加董事会会议、与公司其他董事、
经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见等方式定期或不定期地了解生产经营情
况、重大事项进展情况等。
2、报告期内，我还担任了公司董事会下属审计委员会主任、提名委员会、
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薪酬与考核委员会的委员，积极参与各委员会的日常工作，与其他各位委员一道
积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。
3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的机密信息，
以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。
4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示并规范公司
合法经营。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，我详细了解公司运作情况，对公司提交到董事会的相关议案发表
了独立董事意见。
2022 年 1 月 24 日，对公司向关联方借款事项发表了事前认可意见和独立意
见。
2022 年 3 月 17 日，对公司 2021 年度利润分配、公司与关联方资金往来、
公司累计和当期对外担保情况、公司 2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年
度董事、高级管理人员薪酬考核结果与 2022 年度考核指标等事项发表了独立意
见。
2022 年 8 月 18 日，对公司与关联方的资金往来和公司对外担保情况进行了
仔细的核查，并发表专项说明和独立意见。
2022 年 10 月 27 日，对公司聘请 2022 年度审计机构发表了事前认可意见和
独立意见。
四、报告期内履职重点关注的事项
1、对外担保及资金占用情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我对公
司对外担保情况进行了核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司除对合并范围内子
公司的担保外，无对外担保，无违规担保；公司与关联方的资金往来均属于正常
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经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、保护社会公众股东合法权益
报告期内，我按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发
表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护
中小股东的利益。
五、其他工作
报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
报告期内，未提议召开股东大会的情况发生。
报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任职期内公司对于我的工作给予了大力支持，不存在妨碍独立董事独立性的
情况。
以上是我 2022 年度履行职责情况的汇报。
述职人：李秉祥
2023 年 4 月 28 日
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