广州岭南集团控股股份有限公司
                    独立董事事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们
作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真
审阅了公司将提交董事会九届十九次会议的《关于控股子公司租赁物业暨关
联交易的议案》及相关资料，发表事前认可意见如下：
    本次公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称
“广之旅”）向广州市禽畜实业有限公司租赁广州市白云区乐嘉路 1-9 号办
公楼、11 号办公楼和 13 号办公楼及 1-13 号地下室四处物业的关联交易事
项是基于广之旅日常经营及办公的需要，遵循了一般商业条款，价格公允，
不存在损害公司及广大股东利益的行为。同意将《关于控股子公司租赁物业
暨关联交易的议案》提交公司董事会九届十九次会议审议，关联董事需要回
避表决。




                                         二〇一九年三月二十八日
（本页无正文，为《广州岭南集团控股股份有限公司独立董事事前认可意见》之
签署页）


独立董事签署：




田秋生                                    唐清泉




吴向能