证券简称：岭南控股            证券代码：000524         公告编号：2021-045 号

            广州岭南集团控股股份有限公司
  关于全资子公司出租物业暨关联交易的公告
     重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    1、关联交易的基本情况
    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东广州
岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）一直向公司全资子公
司中国大酒店租赁广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大
厦 C401-14、C603、C609、C615、C1150 室及 D4 层、D5 层、D6 层物业作为办
公场地，用于日常经营及办公需要。鉴于上述租赁合同于 2021 年 6 月 30 日
期限届满，中国大酒店拟继续向岭南集团出租其所持有的广州市越秀区流花
路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大厦 C401-14、C603、C609、C615、C1150
室及 D4 层、D5 层、D6 层物业（总建筑面积 3,909 平方米），租赁期限自 2021
年 7 月 1 日 起 至 2024 年 6 月 30 日 止 , 上 述 期 限 内 的 租 金 总 额 共 计
16,746,120.00 元。
    2021 年 6 月 30 日，公司董事会十届十四次会议审议通过了《关于全资子
公司出租物业暨关联交易的议案》，中国大酒店与岭南集团在中国大酒店就
上述物业租赁事项分别签署了《租赁合同》。
    2、关联关系说明
    鉴于岭南集团为公司控股股东，直接及间接持有公司股份占公司总股本
的 60.99%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构
成公司与控股股东之间的关联交易。
    3、本次关联交易的审批程序
    公司董事会十届十四次会议于 2021 年 6 月 30 日通过了《关于全资子公
司出租物业暨关联交易的议案》。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参
加会议董事 8 人，在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事梁凌峰、
罗枫、陈白羽、朱少东按照规定回避表决，参与表决的董事田秋生、唐清泉、
吴向能、郑定全以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于全资子公司出
租物业暨关联交易的议案》，并同意中国大酒店与岭南集团就上述关联交易
签订《租赁合同》。
    上述关联交易得到公司独立董事的事前认可，独立董事对本次关联交易
发表了同意的意见。独立董事认为：上述关联交易的审议和表决程序合规、
合法；上述关联交易事项符合中国大酒店实际经营需要，通过上述物业出租，
中国大酒店可获得稳定的物业出租收益，有利于提升经营业绩；本次交易租
金价格以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易议案
无需提交公司股东大会审议批准。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、基本情况
    公司名称∶广州岭南国际企业集团有限公司
    住     所：广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 C413-4 室及
D4、D5、D6 层
    企业性质：有限责任公司(国有独资)
    注 册 地：广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 C413-4 室及
D4、D5、D6 层
    主要办公地点：广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 C413-4 室
及 D4、D5、D6 层
    法定代表人：冯劲
    注册资本：201,969.249785 万人民币
    税务登记证号码：91440101771196574A
    主营业务：资产管理（不含许可审批项目）；酒店管理；会议及展览服务；
商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。
      主要股东和实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
      2、经营及发展状况
      岭南集团成立于 2005 年，旗下企业主要以旅游业务和食品业务为主，依
托酒店、旅游、会展、食品四个产业，业务范围和渠道网络遍及中国和世界
各地主要旅游城市和地区。岭南集团成立至今，主营业务未发生重大变化，
上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好。2020 年度，该公司经审
计 的 总 资 产 为 15,025,713,039.26 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 资 产 为
7,387,719,960.19 元，营业收入为 8,409,553,669.66 元，归属于母公司所有
者的净利润为 606,422,582.69 元。
      3、关联关系说明
      岭南集团为公司控股股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条的第（一）点关于关联法人的规定。
      4、履约能力分析
      岭南集团是广州市国资委下属重要的旅游食品企业，经营和各项财务指
标情况良好。岭南集团不是失信被执行人，具备履约能力。
      三、关联交易标的基本情况
      本次关联交易租赁的标的如下：
      广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大厦 C401-14、
C603、C609、C615、C1150 室及 D4 层、D5 层、D6 层（所属房地产证编号为：
粤房地权证穗字第 0150091523 号）物业，租赁面积合计为 3,909 平方米。
                                                                        建筑面积
序号     产权证号                       对应物业
                                                                         （m）
                     越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业
  1                                                                       1135
                     大厦 C401-14 室
                     越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业
  2                                                                        70
         粤房地权    大厦 C603 室
         证穗字第    越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业
  3                                                                        91
        015009152    大厦 C609 室
           3号       越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业
  4                                                                        89
                     大厦 C615 室
                     越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业
  5                                                                        40
                     大厦 C1150 室
                    越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业
  6                                                                   828
                    大厦 D4 层
                    越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业
  7                                                                   828
                    大厦 D5 层
                    越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业
  8                                                                   828
                    大厦 D6 层
      上述物业权属人为中国大酒店，物业不存在抵押、质押或者其他第三人
权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
      四、关联交易的定价政策及定价依据
      本次关联交易的租赁价格以出租物业所在区域类似房地产的市场租赁价
格为定价依据，并参考广州市房地产租赁管理所发布的广州市房屋租金参考
价，经中国大酒店与岭南集团双方协商，从而确定租赁价格为：自 2021 年 7
月 1 日至 2022 年 6 月 30 日每月租金为 457,350.00 元(含增值税)；自 2022
年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日每月租金为 465,170.00 元(含增值税)；自 2023
年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日每月租金为 472,990.00 元(含增值税)。自 2021
年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日合计租金总额为 16,746,120.00 元（含增
值税）。
      本次关联交易的租赁价格以出租物业所在区域类似房地产的市场租赁价格
为定价依据，并参考广州市房地产租赁管理所发布的广州市房屋租金参考价，不
存在有失公允或损害上市公司利益的情况。
      五、关联交易协议的主要内容
      1、签署协议各方的法定名称：中国大酒店（甲方）、广州岭南国际企业
集团有限公司（乙方）。
      2、租赁场地的基本情况：广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大
酒店商业大厦 C401-14、C603、C609、C615、C1150 室及 D4 层、D5 层、D6 层，
总建筑面积 3,909 平方米，所属广州市房地产证编号为：粤房地权证穗字第
0150091523 号。中国大酒店将上述物业出租给岭南集团用于办公场地。
      3、租赁场地的交付：中国大酒店于 2021 年 7 月 1 日将租赁场地交付给岭
南集团。
      4、租赁期限：自 2021 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止，期限为三年。
      5、租金标准：自 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日每月租金为
457,350.00 元(含增值税)；自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日每月租
金为 465,170.00 元(含增值税)；自 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日每
月租金为 472,990.00 元(含增值税)。上述期限内每月租金包括管理费、正常
办公时间内的空调费及基本清洁费。
    6、支付方式：岭南集团按月向中国大酒店支付租金。
    7、转让和转租：岭南集团不得转让或转租该物业或其任何部分。如岭南
集团需要转租或分租时，应提前向中国大酒店递交书面申请，并征得中国大
酒店书面同意方可转租或分租，转租或分租的租期不得超过承租期。
    8、争议解决：本合同任何争议，双方均应友好协商，协商不成的，任何
一方可向物业所在地人民法院提起诉讼。
    9、生效条件：本合同经双方签字盖章之日起生效。
    六、关联交易目的和影响
    1、公司的全资子公司中国大酒店作为一家五星级酒店，其主营业务包括
客房、餐饮及物业租赁等，因此，中国大酒店向一直向岭南集团出租广州市
越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大厦 C401-14、C603、C609、
C615、C1150 室及 D4 层、D5 层、D6 层物业作为其办公场地。鉴于上述租赁合
同于 2021 年 6 月 30 日期限届满，中国大酒店拟继续向岭南集团出租广州市
越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大厦 C401-14、C603、C609、
C615、C1150 室及 D4 层、D5 层、D6 层物业用于岭南集团的日常经营及办公。
    2、本次关联交易完成后，岭南集团需按《租赁合同》的约定每月向中国
大酒店支付租金，通过上述物业出租，中国大酒店可获得稳定的物业出租收
益，有利于提升经营业绩。
    3、公司在审批本次关联交易过程中，遵循了中国证监会有关法律法规和
公司章程的有关规定，按照公平、公正、公开的交易原则，并严格履行必要
的法定程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东的利益的行为。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    年初至披露日，公司与岭南集团及受同一主体控制或相互存在控制关系
的其他关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 14,912,547.86 元。上
述关联交易经公司董事会十届十次会议于 2021 年 4 月 19 日审议通过。
    2021 年 4 月 19 日，公司董事会十届十次会议于审议通过了《关于公司
2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2021 年度日常关联交易的总
金额为 69,661,200.00 元。详见于 2021 年 4 月 20 日披露的《2021 年度日常
关联交易预计公告》（公告编号：2021-025 号）。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    上述关联交易已取得公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意
见。独立董事认为：上述关联交易的审议和表决程序合规、合法；上述关联
交易事项符合中国大酒店实际经营需要，通过上述物业出租，中国大酒店可
获得稳定的物业出租收益，有利于提升经营业绩；本次交易租金价格以市场
公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股
东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
    九、备查文件
    1、公司董事会十届十四次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见；
    3、独立董事意见；
    4、中国大酒店与岭南集团签署的《租赁合同》。
    特此公告。


                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二○二一年六月三十日