证券简称：岭南控股          证券代码：000524       公告编号：2021-051 号

            广州岭南集团控股股份有限公司
            董事会十届十五次会议决议公告
     重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十五
次会议于 2021 年 8 月 30 日上午 10:00 在广州市东方宾馆 3 号楼 8 楼会议室
召开，会议通知于 2021 年 8 月 19 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发
出，本次董事会应出席会议董事 8 人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会
议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事
审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》（详见同日在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2021 年半年度报告摘要及在巨
潮资讯网上披露的 2021 年半年度报告全文）；
    独立董事就公司 2021 年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占
用公司资金情况发表意见认为：公司对外担保的审议程序符合法律、法规及
监管部门的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情况；公司不存在
控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。
    独立董事认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。


                                     广州岭南集团控股股份有限公司
                                              董   事   会
                                          二○二一年八月三十日